丽尚国潮修订14项制度并新增4项管理制度 强化公司治理体系
【财经网讯】兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（证券代码：600738，证券简称：丽尚国潮）于2025年12月27日发布公告称，公司已于12月26日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。本次制度修订及制定工作旨在响应最新监管要求，进一步完善公司治理结构。
公告显示，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际经营情况，对现有制度进行了系统性梳理与优化。本次共涉及14项制度修订、4项制度制定及2项制度废止，形成了覆盖公司治理、信息披露、内部管控等多个维度的制度体系升级。
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会议事规则》 | 股东会 | 修订 |
| 2 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 |
| 3 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 |
| 4 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 |
| 5 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司总经理工作制度》 | 董事会 | 修订 |
| 6 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》 | 董事会 | 修订 |
| 7 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》 | 董事会 | 修订 |
| 8 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司对外报送信息管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 9 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 10 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 | 董事会 | 修订 |
| 11 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司投资者关系管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 12 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | 董事会 | 修订 |
| 13 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司内部审计管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 14 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 董事会 | 修订 |
| 15 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 董事会 | 制定 |
| 16 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》 | 董事会 | 制定 |
| 17 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司舆情管理制度》 | 董事会 | 制定 |
| 18 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》 | 董事会 | 制定 |
| 19 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》 | 董事会 | 废止 |
| 20 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 董事会 | 废止 |
值得注意的是，本次修订的《董事会议事规则》需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度修订及制定事项已获董事会审议通过。新制定的制度包括《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》及《董事、高级管理人员内部问责制度》，进一步填补了公司在信息披露管理、高管人员管理等领域的制度空白。
公告同时指出，本次废止的《审计委员会年报工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，其核心内容已整合至相关修订后的制度中，制度废止不会影响公司治理的完整性。
丽尚国潮表示，本次制度修订与制定工作是公司完善治理体系、提升规范化运作水平的重要举措，将有助于进一步强化内部控制机制，保障公司经营管理的合规性与高效性。相关修订及制定的制度文本已同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
市场分析人士认为，此次制度体系升级体现了公司对监管政策的积极响应，有助于提升公司治理透明度和决策科学性，为公司长期稳健发展奠定制度基础。
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