证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-096

金开新能源股份有限公司

关于子公司金开智维（宁夏）

科技有限公司

引入战略投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

2025年10月15日，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司引入战略投资者的议案》，同意全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）拟公开挂牌转让其所持有金开智维（宁夏）科技有限公司（以下简称“金开智维”）70%的股权，同时拟公开挂牌增加金开智维注册资本金1,000万元。2025年11月27日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于金开智维（宁夏）科技有限公司引战项目调整的议案》，将原“股权转让与增资同时挂牌”方式调整为分步骤、依次实施。其中，金开有限就股权转让部分已于2025年11月7日按原方案条件重新挂牌。具体内容详见公司2025年10月16日披露的《关于子公司金开智维（宁夏）科技有限公司拟引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-074）和2025年11月28日披露的《关于金开智维（宁夏）科技有限公司引入战略投资者交易方案调整的公告》（公告编号：2025-092）。

二、本次交易进展情况

2025年12月19日，公司收到天津产权交易中心出具的挂牌结果通知，本次交易受让方为中瑞恒丰（江苏）能源科技有限公司（以下简称“中瑞恒丰”）及中开新能控股（深圳）有限公司（以下简称“中开新能”）组成的联合体。

其中，中瑞恒丰系国有参股公司，由上海电气集团股份有限公司、中国核工业建设股份有限公司等大型国企下属子公司共同出资设立；中开新能系国有控股公司，为中国南山开发（集团）股份有限公司全资子公司。

2025年12月22日，金开有限与中瑞恒丰、中开新能签署《产权交易合同》，本次交易转让价款为人民币12,180.00万元。2025年12月26日，公司收到全额股权转让款，本次股权转让事宜已全部完成。

本次交易完成后金开智维的股权结构情况如下：

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三、风险提示

本次交易尚需办理工商变更登记等手续，公司将密切关注金开智维引入战略投资者事项的相关进展，按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-095

金开新能源股份有限公司

关于将已结项募投项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 已结项的募投项目名称：“君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目”、“湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目”、“贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目”和“湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目”。截至本公告披露日，金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）全部结项。

● 节余募集资金金额及使用安排：金开新能2022年度非公开发行A股股票募投项目节余金额共计为5,528.12万元，为提高资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1910号）核准，公司于2022年10月17日向特定投资者发行人民币普通股460,906,950股，每股面值人民币1.00元，发行价格5.85元/股，募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除保荐承销费用（含税）后的金额2,674,131,517.90元于2022年10月26日存入发行人在国家开发银行天津市分行的12000100000000000111银行账户中。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具了毕马威华振验字第2201575号验资报告。

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二、募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余基本情况

单位：万元

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注1：节余金额包含银行利息（扣除手续费）收入，截至本公告日账户滋生利息扣除手续费累计为1,010.37万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注2：表中数据保留两位小数，如有尾差，为四舍五入所致。

（二）节余募集资金的用途

为有效发挥募集资金的使用效益，公司拟将“湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW渔光互补光伏电站项目”和“贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目”的节余募集资金及金开新能科技有限公司募集资金账户利息共计5,528.71万元，转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

本次节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、募集资金节余的主要原因

公司2022年度非公开发行A股股票募投项目均已顺利结项。根据相关合同约定，部分尾款支付周期较长，因此当前募集资金余额中包含尚未支付的尾款及质保金。同时，募集资金在存放期间也产生了相应的利息收入。

四、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公司2022年度非公开发行A股股票募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了同意的意见。该议案无需提交股东会审议。

（二）保荐人意见

经核查，保荐机构认为，上市公司本次将募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，上市公司本次将募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及上市公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-094

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，会议于2025年12月26日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）全部已完成建设并达到预计可使用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，会议同意将募投项目节余募集资金5,528.71万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于审议金开新能源股份有限公司战略发展规划的议案

公司结合实际发展需要和围绕行业发展趋势，制定了三年战略发展规划。2025-2027年，是公司“先立后破、转型创新”的筑基阶段，力争实现资产规模、营业收入稳步增长；至2027年，公司将初步构建以清洁电力、低碳产品与电算协同为核心的“三条曲线”业务矩阵，实现“三条曲线”相互支撑、协同发展，为市值稳健提升奠定坚实基础。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于2025年度公司高管绩效考核方案的议案

本着按劳分配与责、权、利相匹配以及个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，在承接公司经营目标的基础上，对公司高级管理人员2025年度经营业绩目标进行明确，并制定高级管理人员《经理层2025年度经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年12月27日