上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（证券代码：301584，证券简称：建发致新）于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了包括募投项目延期调整、新增实施主体、募集资金置换、高管薪酬制度制定及组织架构调整在内的多项重要议案。会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

募投项目调整优化，提升资金使用效率

董事会审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对"信息化系统升级建设项目"和"医用耗材集约化运营服务项目"的建设期进行延长，并优化调整内部投资结构。公司表示，此举旨在保障募集资金使用效率，匹配项目实际实施需求，不会变相改变募集资金用途或对整体使用计划造成实质性不利影响。

同时，为加速核心区域业务布局，会议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，决定为"医用耗材集约化运营服务项目"增加实施主体。该议案需提交公司股东会审议。

保荐机构中信证券对上述两项募投项目调整事项均出具了无异议的核查意见。

募集资金置换预先投入资金，符合监管要求

会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司本次置换行为距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次置换事项出具了鉴证报告，中信证券亦出具无异议核查意见。

完善治理结构，优化组织管理

董事会审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交股东会审议。同时，会议还审议通过《关于调整公司2026年组织架构的议案》，进一步优化公司组织管理体系。

决定召开2026年第一次临时股东会

为履行法定决策程序，董事会决定于2026年1月13日召开公司2026年第一次临时股东会，将上述需股东审议的议案提交股东大会表决。具体事宜将由董事会秘书负责筹备。

本次董事会通过的系列议案，体现了公司对募集资金规范使用的重视及战略发展的前瞻性布局，有助于优化资源配置，提升公司核心竞争力。投资者可关注公司后续披露的临时股东会决议及相关事项进展公告。

（完）

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