（成都，2025年12月26日）新希望六和股份有限公司（证券代码：000876，简称"新希望"）今日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了包括修订《公司章程》及多项治理制度在内的重要议案。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的56.31%，各项议案均获高比例通过，其中特别表决事项均获得三分之二以上表决权支持。

会议出席情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长刘畅女士主持。根据公告，本次会议共有869名股东参与表决，代表股份25.36亿股，占公司有表决权股份总数的56.3132%。其中，现场投票股东4人，代表股份24.59亿股，占比54.6125%；网络投票股东865人，代表股份7657.76万股，占比1.7007%。

中小股东参与方面，共有866名中小股东参与表决，代表股份7674.40万股，占公司有表决权股份总数的1.7044%。

议案表决结果

关于修订《公司章程》及附件的议案

上述议案均为特别表决事项，获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，《公司章程》修订案获得了99.88%的总表决权支持，显示出股东对公司治理框架优化的广泛认同。

关于修订《对外担保管理制度》的议案

该议案总表决同意率为97.8045%，代表股份24.80亿股；中小股东同意率为27.4621%，代表股份2107.55万股。议案获得顺利通过，将进一步完善公司对外担保管理体系，防范相关风险。

法律意见

北京中伦（成都）律师事务所郑榕鑫、林凤霞律师出席见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

新希望表示，本次系列议案的通过，将有助于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，为公司持续健康发展奠定坚实基础。相关修订内容将按规定及时履行信息披露义务。

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