证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2025-060

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司总会计师兼董事会秘书黄延君、副总经理王红钢、副总经理王锐、总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、以上议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-062

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书和证券事务代表的议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：周玉林（董事长）、刘安民、刘江、马健、王镭、温倩（职工代表董事）

2、独立董事：田冠军、赵福全、黄英君

3、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：周玉林（召集人）、刘安民、刘江、马健、王镭、赵福全、田冠军

审计委员会：田冠军（召集人）、赵福全、黄英君

提名委员会：赵福全（召集人）、田冠军、黄英君

薪酬与考核委员会：黄英君（召集人）、田冠军、赵福全

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人田冠军为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2025年12月9日和2025年12月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-056）及《中国汽研关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：临2025-059）。

公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：刘安民

2、副总经理：王红钢、王锐

3、总会计师兼董事会秘书：黄延君

4、总法律顾问：抄佩佩

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2025年12月9日和2025年12月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-056）及《中国汽研第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2025-061）。

三、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：叶丰瑞

证券事务代表简历详见公司2025年12月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2025-061）。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：023-68851877

邮箱：ir@caeri.com.cn

办公地址：重庆市北部新区金渝大道9号

邮编：401122

五、公司部分董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，金锦萍、黄荔不再担任公司独立董事。公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-061

中国汽车工程研究院股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，全体新任董事一致同意，于当日现场召开第六届董事会第一次会议，并推选董事周玉林主持本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举周玉林为第六届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

二、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭、赵福全、田冠军为第六届董事会战略委员会委员，周玉林任战略委员会召集人。

2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举田冠军、赵福全、黄英君为第六届董事会审计委员会委员，独立董事田冠军任审计委员会召集人。

3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举赵福全、田冠军、黄英君为第六届董事会提名委员会委员，独立董事赵福全任提名委员会召集人。

4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举黄英君、田冠军、赵福全为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事黄英君任薪酬与考核委员会召集人。

三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任刘安民为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为刘安民具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的法定情形。同意提交董事会审议。

四、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任黄延君为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为黄延君具备《公司法》《上市规则》《公司章程》所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格，不存在不得担任上市公司董事会秘书的法定情形。同意提交董事会审议。

2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任叶丰瑞为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

五、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任王红钢为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任王锐为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任黄延君为公司总会计师，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任抄佩佩为公司总法律顾问，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会已就《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》向董事会提出建议，认为王红钢、王锐、黄延君、抄佩佩具备《公司法》《上市规则》《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的法定情形。其中，聘任黄延君为公司总会计师已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。同意将该议案提交董事会审议。

周玉林、刘安民以及各专门委员会委员的简历详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-056），其他人员简历详见附件。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年12月26日

王红钢先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，交通运输博士，正高级工程师。曾任中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心整车试验部工程师、室主任，检测中心商用车检测部副部长、部长；检测中心副主任，公司总监、检测事业部总经理（兼）。现任公司党委委员、副总经理。担任的主要社会职务有：中国标准化协会副理事长、全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会副主任委员、重庆市汽车产业商会副会长、中国人民公安大学客座教授。

截至本公告日，王红钢先生持有中国汽研股份316,600股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规的规定。

黄延君先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任大唐电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团有限公司财务部部门经理、汇益融资租赁（天津）有限公司副总经理、中国检验认证（集团）有限公司资金管理中心（筹）主任。现任公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

截至本公告日，黄延君先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规的规定。

王锐先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾任中国汽研整车试验研究部三室主任，检测中心业务管理部副部长、部长，检测中心主任助理，广东汽车检测中心有限公司总经理，检测事业部副总经理，中国汽研总监兼检测工程事业部总经理。现任公司副总经理。担任的主要社会职务有：中国汽车工业协会标准法规工作委员会副主任委员、工业和信息化部装备工业发展中心车辆产品技术委员会委员、中国汽车工程学会人才工作委员会副主任委员、中国汽车工程学会科技奖励工作委员会第八届委员会副主任委员、中国智能交通协会道路交通专委会副主任委员。

截至本公告日，王锐先生持有中国汽研股份86,500股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规的规定。

抄佩佩女士，1983年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，正高级工程师，企业高级合规师，曾任中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心工程师、北京分院技术经济咨询部部长、技术经济咨询部部长、运营管理部部长、数据中心主任。现任公司总法律顾问、总监、后市场事业部总经理（兼）。担任的主要社会职务有：重庆市大数据标准化技术委员会委员、国家市场监管技术创新中心（新能源汽车数字监管技术及应用）管理委员会委员、技术委员会副主任，中国汽车工程学会汽车火灾安全技术分会常务委员，汽车大数据应用分会委员，数字化与智能制造工作委员会委员，电池行业EPD平台技术委员会委员。

截至本公告日，抄佩佩女士持有中国汽研股份240,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规的规定。

叶丰瑞先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，会计与金融专业硕士研究生，曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司咨询顾问，德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司咨询顾问。现任公司证券事务代表、办公室副主任、董事会办公室副主任（主持工作）。

截至本公告日，叶丰瑞先生持有中国汽研股份50,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规的规定。