证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-085

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将董事会人数由7人调整为9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人。新增的2名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生。

同日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举朱雪青女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一, 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件简历

朱雪青

朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，历任公司总经办副主任、主任。2017年11月至2025年7月22日担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，朱雪青女士持有公司股票2,700股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-087

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月25日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

关联股东成三荣（持有股份262,000,000）、关联股东金成成（持有股份65,500,000）、关联股东成国华（持有股份2,600,000）、关联股东成磊（持有股份2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份500,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份333,230,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

（二）累积投票议案表决情况

4、关于增选第三届董事会非独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张凡、李易

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-086

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于完成增选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，同日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于完成增选第三届董事会非独立董事的情况

为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会后将董事会人数由7人调整为9人。其中，独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人；新增的2名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举周晔先生为第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；公司同日召开职工代表大会，选举朱雪青女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自该次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，增选董事的简历详见附件。

完成增选后公司第三届董事会共由9名董事组成，相关人员如下：

1、董事长：成三荣先生；

2、非独立董事：金成成先生、成磊先生、王建根先生、周晔先生（增选）、朱雪青女士（增选）；

3、独立董事：张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025年12月26日

一、增选非独立董事简历

朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，历任公司总经办副主任、主任。2017年11月至2025年7月22日担任公司监事会主席。

周晔先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监；2020年11月至2025年7月22日担任公司监事。