证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-073

神驰机电股份有限公司关于

预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交股东会审议。

● 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合

理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第八次会议，在关联董事艾纯、艾姝彦回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

以上事项经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司2026年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第八次会议审议。

（二）2025年日常关联交易预计及执行情况

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注1：以上金额为不含税金额，2025年1-11月实际发生金额未经审计。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

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注1：以上金额为不含税金额，2025年1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍

1、重庆北泉面业有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾利

注册资本：100万元

注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号

股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有99%股权、重庆神驰投资有限公司持有1%股权。

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。

主要财务数据（未审计）：截至2025年9月30日，公司总资产1,580.73万元，净资产732.24万元。2025年1-9月，实现销售收入170.61万元，净利润14.89万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。

2、重庆神驰商业管理有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：邵峙玮

注册资本：300万元

注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道368号3幢4幢

股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其100%股权。

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具零配件销售；家具销售；五金产品零售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；酒店管理；住房租赁；个人卫生用品销售；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；针纺织品及原料销售；茶具销售；数字创意产品展览展示服务；广告制作；非居住房地产租赁；商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；停车场管理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)。

主要财务数据（未审计）：截至2025年9月30日，公司总资产1,893.33万元，净资产-39.06万元。2025年1-9月，实现销售收入952.49万元，净利润-176.72万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：公司与重庆神驰商业管理有限公司发生关联交易主要系公司向神驰商业管理公司订购酒店服务用于接待客户等，关联交易金额较小，神驰商业管理公司经营正常，具备履约能力。

3、常州市海润机电有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：茹文伟

注册资本：2518万元

注册地址：武进区礼嘉镇秦巷村委赵岸路1号

股东情况：茹文伟持有50%股权，李小敏持有50%股权。

经营范围：柴油机，汽油机，发电机组，水泵机组及配件，机械零部件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售；纸制品制造；纸制品销售；电子元器件制造；农业机械销售；农业机械制造。

主要财务数据（未审计）：截至2025年9月30日，公司总资产14,997.74万元，净资产11,271.36万元，2025年1-9月实现销售收入18,611.06万元，净利润1,124.74万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：海润机电生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

4、重庆富皇建材有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：徐富洪

注册资本：20,000万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围： 许可项目：普通货运（在许可证核定的范围和期限内从事经营）。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；煤炭及制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；制造、销售水泥；预拌商品混凝土生产、加工、销售（凭资质证书执业）；建筑用碎石、机制砂、矿粉、石粉加工及销售；货物进出口，装卸搬运服务。

主要财务数据：截至2025年9月30日，公司总资产 96,343.7万元，净资产79,951.89万元，2025 年1-9月实现销售收入50,651.05万元，净利润 10,112.33万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富皇建材生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品和销售产品，公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-072

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年12月19日以微信、电话方式发出通知， 2025年12月25日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》；

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的的公告》（公告编号：2025-073）。

董事艾纯、艾姝彦回避表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

本议案经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

（二）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》；

公司选举董事王春谷先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与艾纯先生、赵立军先生共同组成第五届董事会战略委员会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年12月26日