12月25日，天键股份公告，聘任冯砚儒先生为公司非独立董事。资料显示，冯砚儒先生，1964年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，天津大学技术陶瓷专业学士。曾任职于江西国营九九九厂、常州市远宇电子有限公司、中山市高科技陶瓷材料有限公司。自公司成立以来一直担任公司董事长，现任公司董事长兼总经理，并担任天键医疗科技（广东）有限公司执行董事兼总经理、MinamiElectronicsMalaysiaSdn.Bhd.董事、MinamiTechnology（Thailand）Co.,Ltd.董事。

根据2024年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，天键股份共有10位董事和高级管理人员。从年龄看，天键股份董事和高级管理人员平均年龄为45岁，年龄中位数为46岁，其中，董事长、总经理及非独立董事冯砚儒年龄最高为61岁，副总经理、非独立董事及董事会秘书刘光懿年龄最小为34岁。从薪酬看，董事和高级管理人员合计领取报酬789.24万元，平均薪酬101.11万元，年薪中位数为106.87万元。其中，副总经理、非独立董事及董事会秘书刘光懿薪酬最高为148.57万元，核心技术人员及天键医疗执行总经理徐立薪酬最低为51.61万元（2024年任期不满1年的不参与统计）。

近三年董事和高级管理人员薪酬方面，2022年薪酬总额为311.22万元，2023年薪酬总额为545.73万元，2024年薪酬总额为789.24万元。从2022年到2024年，董事和高管薪酬总额增加478.02万元，增幅153.60%。

数据显示，近一年，天键股份发生董监高变更8人次，具体如下。

2025年5月8日，天键股份公告，张弢先生不再担任副总经理。资料显示，张弢先生，出生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年7月至2005年12月，任深圳市豪恩电声科技有限公司研发副经理；2006年1月至2007年4月，任深圳市好易通科技有限公司产品经理；2007年5月至2007年6月，任中山市天键电子工业有限公司研发高级经理；2007年6月至2015年4月，历任中山天键研发总监、副总经理；2015年4月至2018年10月，任天键有限董事、总经理；2018年10月至2019年12月，任天键有限研发中心总经理；2019年12月至今，任天键股份副总经理。

2025年5月8日，天键股份公告，徐立先生不再担任副总经理。资料显示，徐立先生：出生于1985年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013年8月至2014年6月，任南开大学滨海学院讲师；2014年7月至2015年10月，任中国石油集团渤海钻探工程有限公司软件工程师；2015年11月至2016年6月，任北京华清瑞达科技有限公司算法工程师；2016年7月至2017年6月，任深圳市米尔声学科技发展有限公司算法工程师；2017年6月至2018年12月，任电子科技大学中山学院讲师；2019年1月至2019年12月，任广东理工职业学院讲师；2020年1月至2020年10月，任天键医疗科技（广东）有限公司副总经理；2020年10月至今，任天键医疗科技（广东）有限公司执行总经理。

2025年5月8日，天键股份公告，张继昌先生不再担任总经理，新任副总经理。资料显示，张继昌先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于正崴集团富港电子（东莞）有限公司、东莞市迈科科技有限公司、东莞市创明电池技术公司等。2018年8月至今，历任公司副总经理、运营总监、总经理，现任公司董事。

2025年5月8日，天键股份公告，关彬先生新任副总经理。资料显示，关彬先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。曾任职于德信无线通讯科技（北京）有限公司、比亚迪股份有限公司、联想控股股份有限公司、乐视控股（北京）有限公司、小米科技有限责任公司等企业。2024年3月至今任公司光电事业部总经理，并担任深圳市天键智能有限公司经理。

2025年12月25日，天键股份公告，刘光懿先生新任非独立董事。资料显示，刘光懿先生：出生于1991年1月，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学金融学专业学士，英国伯明翰大学财务管理专业硕士。曾任职于长江证券承销保荐有限公司、华英证券有限责任公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。

2025年12月25日，天键股份公告，陈伟忠先生新任非独立董事。资料显示，陈伟忠先生，出生于1969年5月，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学化工机械专业学士，本科学历。曾任职于中山化工机械进出口公司。历任公司市场中心负责人、总经理。现任公司副董事长，并担任中山市天键电声有限公司执行董事兼经理、赣州欧翔电子有限公司董事兼经理、赣州天键电子有限公司董事兼经理、深圳市天键技术有限公司经理、深圳市天键智能有限公司董事、天键电声有限公司董事、MinamiTechnology（Thailand）Co.,Ltd.董事。

2025年12月25日，天键股份公告，Yuzhou Feng(冯雨舟)女士新任非独立董事。资料显示，Yuzhou Feng（冯雨舟）女士，出生于1988年4月，加拿大国籍，拥有中国永久居留资格，多伦多大学商学士，中山大学工商管理专业硕士。现任公司董事，并担任天键电声有限公司董事，深圳市天键技术有限公司董事。

2025年12月25日，天键股份公告，梁婷女士新任非独立董事。资料显示，梁婷女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学会计学专业学士，中国注册会计师（非执业）。曾任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。历任公司审计法务总监，现任公司财务总监。

本次人事变更对公司发展有何影响，Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。

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