证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-048

河南思维自动化设备股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举裴显杨先生为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

裴显杨先生当选职工董事后，与公司第五届董事会其他非职工董事共同组成第五届董事会。公司董事会成员数量为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

裴显杨先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

河南思维自动化设备公司董事会

2025年12月25日

裴显杨先生简历

裴显杨先生：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979年12月出生，现年45岁，汉族，硕士学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任职；2016年6月入职本公司，曾任公司北京办事处主任、销售部主任，公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思维鑫科”）销售副总；现任思维鑫科总经理，公司第五届董事会非独立董事。

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-049

河南思维自动化设备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东会召开的地点：郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事郭洁女士、赵松先生、独立董事孙景斌先生因公未能亲自参加本次会议，其中董事郭洁女士授权董事王卫平先生代为出席并表决；

2、公司在任监事3人，出席3人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；

3、公司董事会秘书骆开尚先生出席了本次会议，公司总经理方伟先生、财务总监孙坤先生等2名高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：《公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：《公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：《公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：《公司累积投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：《公司关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：《公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：《公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：《公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻珲律师和曾煜琪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2025年12月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议