证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2025-057

西部矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召集人：第八届董事会

2、会议主持人：王海丰 董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事候选人王正文先生列席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王永宁先生因私未能出席；

3、董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案

3.01. 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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3.02. 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第3项议案《关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易》、第4项议案《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其一致行动人所持737,120,048股回避表决；第6项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：徐翔、祁春珍

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月25日

● 上网公告文件

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

● 报备文件

西部矿业2025年第三次临时股东会决议

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2025-058

西部矿业股份有限公司

关于选举第八届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名，职工董事1名。公司于2025年12月24日召开了2025年第8次工会委员会，选举胡惠杰先生为公司第八届董事会职工董事，任期自本次工会委员会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

上述职工董事符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月25日