证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-070

浙江亨通控股股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2025年12月18日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了《关于聘任副总裁的议案》。

根据公司发展需要，公司拟聘任李学帅先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年12月24日

李学帅先生简历

李学帅：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。历任中色奥博特铜铝业有限公司技术员、工程师、主任、党委委员、副总经理等职务，现任亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司总经理。

李学帅通过公司2024年员工持股计划，认购公司股份30万股；与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李学帅不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-069

浙江亨通控股股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保证全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）经营发展资金需求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行（以下简称“浦发德阳分行”）签署了《最高额保证合同》（编号：ZB1901202500000035），为亨通铜箔向浦发德阳分行申请开立信用证、保函等业务提供连带责任保证，本次保证金额不超过5,000.00万元。本次保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止，上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司第九届董事会第十六次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司亨通铜箔提供额度不超过人民币90,000万元的担保，并授权公司董事长或其授权代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于2024年12月12日和2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-061）和《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-066）。

本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》（编号：ZB1901202500000035）主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行

被担保人：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

保证人：浙江亨通控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：不超过人民币5,000.00万元

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证范围：主合同项下主债权，包括本金、利息（包括利息、罚息、复利）、违约金、赔偿金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司亨通铜箔提供担保，有助于满足其经营发展资金需求，推进公司转型发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度范围。被担保人亨通铜箔生产经营正常、资信状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司本次担保对象均为公司全资子公司，公司对全资子公司的担保有助于子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为49,239.58万元，占公司2024年度经审计净资产的14.42%，均为公司对下属控制企业的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司

董事会

2025年12月24日