海川智能（300720）董事会全票通过15项公司治理制度修订 强化规范运作
广东海川智能机器股份有限公司（证券简称：海川智能，证券代码：300720）于2025年12月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》，涉及15项核心管理制度的修订与完善，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。本次制度修订旨在进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定制度基础。
会议召开合规有效 治理升级成核心议题
公告显示，本次董事会会议于2025年12月23日在公司会议室召开，会议通知已于12月11日通过网络通讯方式向全体董事发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长邓永议主持，采取现场与视频会议相结合的表决方式，应到董事7人、实到董事7人，公司高级管理人员列席会议，会议程序合法有效。
15项制度同步修订 覆盖财务、内控等关键领域
本次修订的公司治理制度涵盖财务管理、内控问责、信息披露、资金管理等多个核心领域，具体包括：
| 《财务负责人管理制度》 |
|---|
| 《财务管理制度》 |
| 《董事、高级管理人员内部问责制度》 |
| 《独立董事年报工作规程》 |
| 《合同管理制度》 |
| 《货币资金管理制度》 |
| 《内部审计工作制度》 |
| 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
| 《委托理财管理制度》 |
| 《印章使用管理制度》 |
| 《远期外汇交易业务管理制度》 |
| 《征集投票权实施细则》 |
| 《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》 |
| 《子公司管理制度》 |
| 《总经理工作制度》 |
公司表示，本次修订旨在适应监管要求及公司业务发展需要，通过完善制度体系进一步夯实治理基础，提升决策效率与风险防控能力。
全票通过彰显治理决心 后续将强化制度落地
本次议案的全票通过，体现了董事会对公司治理优化的高度共识。公告强调，修订后的制度将为公司规范运作提供更明确的指引，有助于保护投资者权益，提升公司治理水平。根据安排，相关制度全文已于2025年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
市场分析人士指出，海川智能作为智能装备领域企业，此次集中修订治理制度，或为后续业务扩张、资本运作等奠定合规基础，长期看有利于公司治理透明度与市场公信力的提升。
备查文件显示，本次董事会决议已按规定存档，公司将严格按照修订后的制度开展经营管理，确保各项规范要求落到实处。
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