12月24日，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（下称“威迈斯”）披露回购股份预案，公司拟以集中竞价交易方式回购部分A股股份，预计回购金额区间为5000万元至1亿元，回购价格上限为40元/股，所回购股份将用于减少注册资本及员工持股计划或股权激励。本次回购方案尚需提交公司股东会审议，公司拟于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会进行表决。

回购方案核心内容

根据公告，威迈斯本次回购的实施期限为股东会审议通过后的12个月内，回购股份数量依照价格上限40元/股测算，预计为125.00万股至250.00万股，占公司当前总股本的比例为0.30%至0.60%。

从回购用途看，本次回购股份将分两部分使用：其中4000万元至8000万元用于注销减少注册资本，1000万元至2000万元用于员工持股计划或股权激励。回购资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金、自有资金或自筹资金。

资金来源与用途分配

公告显示，本次回购资金来源多元化，包括超募资金、自有资金及自筹资金，体现了公司对资金使用的统筹安排。在用途分配上，注销减少注册资本的资金占比显著高于员工激励部分，显示公司在优化股本结构、提升每股收益与回报股东方面的考量，同时通过员工持股计划或股权激励进一步绑定核心团队利益。

股权结构变动预期

以公司当前总股本419,188,098股为基础，本次回购完成后，公司股权结构预计将发生如下变动（按回购下限及上限分别测算）：

注：上述数据未考虑其他因素影响，具体以实际回购情况为准；数据尾差为四舍五入所致。

公告指出，本次回购不会导致公司控制权变化，股权分布仍符合上市条件，亦不会对公司持续经营、盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。

回购实施的不确定性风险

威迈斯同时提示了回购方案可能面临的多项风险。其一，方案需经股东会审议，存在未获批准的风险；其二，若回购期限内公司股价持续高于40元/股的价格上限，可能导致回购无法实施；其三，股份注销可能引发债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险；此外，若市场环境或监管政策发生重大变化，公司可能需调整或终止回购方案。

保荐人核查意见

公司保荐人东方证券股份有限公司对本次回购事项进行了核查，认为威迈斯本次回购股份事项已履行必要的董事会审议程序，尚需提交股东会审议，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。回购资金来源合法合规，方案具备可行性和合理性，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的整体利益，对本次回购事项无异议。

威迈斯表示，本次回购基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，旨在建立可持续的股东回报机制，平衡业绩增长与股东利益，同时通过员工激励调动团队积极性。市场将关注后续股东会审议结果及回购方案的实际执行情况。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

点击查看公告原文>>