南京三超新材料股份有限公司（证券简称：三超新材，证券代码：300554）于12月23日披露第四届董事会第十二次会议决议公告。会议审议通过了调整独立董事津贴及召开2026年第一次临时股东会两项议案，其中独立董事年度津贴拟从5万元/年（税前）上调至12万元/年（税前），该事项尚需提交公司临时股东会审议。

会议召开概况

据公告，本次董事会会议于2025年12月22日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于12月17日通过微信、邮件方式发出，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王义涛、黄水荣、那恪、邹海培四位董事以通讯方式参会。会议由公司董事长柳敬麒主持，召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

独立董事津贴拟大幅上调至12万元/年

会议审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》显示，为更好地发挥独立董事在决策、监督及专业咨询方面的作用，公司参考所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况，拟对独立董事津贴标准进行调整。具体来看，调整前独立董事年度津贴为5万元人民币/年（税前），调整后将提高至12万元人民币/年（税前）。

该议案表决情况为：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。值得注意的是，因涉及独立董事自身津贴调整，公司独立董事余刚、黄水荣、那恪回避了本次表决。公告同时明确，调整后的津贴标准将自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起正式执行，目前该议案尚需提交股东会审议。

2026年第一次临时股东会1月7日召开

为审议上述独立董事津贴调整等议案，董事会同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。根据安排，公司2026年第一次临时股东会将于2026年1月7日（星期三）13:30在江苏三超报告厅召开。该议案表决结果为：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件

公告披露，本次董事会会议的备查文件包括《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

南京三超新材料股份有限公司董事会表示，相关事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（来源：公司公告）
2025年12月23日

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