广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”或“公司”）于2025年12月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过多项重要议案。会议以现场结合通讯方式召开，9名董事全部出席并参与表决，决议内容涉及“惠云转债”（债券代码：123168）转股价格调整、经营范围扩展及临时股东会安排，多项决策凸显公司对长期发展的战略规划与市场信心。

董事会会议核心议案审议结果

公司本次董事会审议通过三项议案，具体表决情况如下：

聚焦转债价格稳定：六个月内不修正转股价格传递信心

针对市场关注的“惠云转债”转股价格调整问题，董事会明确表示，基于公司当前基本面、股价走势及市场环境综合判断，决定暂不向下修正转股价格。公告特别强调，自2025年12月23日起未来六个月内，即便再次触发转股价格向下修正条款（即公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%），公司亦不会提出修正方案。

董事会指出，此举旨在维护投资者利益，避免短期市场波动对公司长期价值判断的干扰，彰显对公司内在价值及未来发展前景的坚定信心。据了解，“惠云转债”当前转股价格为[公告未披露具体价格，此处按原文表述]，若后续股价回升，转股溢价率有望收窄，对转债持有人权益形成支撑。

业务版图扩容：拟增加经营范围并修订公司章程

为适应日常经营与业务拓展需求，公司计划新增经营范围，具体变更内容将以市场监督管理部门最终登记结果为准。董事会同步审议通过《公司章程》修订方案，拟对经营范围相关条款进行调整，并提请股东会授权董事会全权办理工商备案、文件修改等事宜。

市场分析认为，此次经营范围调整可能与公司产业链延伸、新产品研发或区域市场拓展相关，但公司未披露具体新增领域。该议案需经2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，凸显公司治理的规范性与决策透明度。

临时股东会安排：2026年1月13日召开 聚焦章程修订表决

为推进上述章程修订事项，公司拟于2026年1月13日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票（通过深交所交易系统和互联网投票系统）相结合的方式进行。股东可通过登记参会或网络平台行使表决权，具体会议通知已披露于巨潮资讯网。

此次董事会决议传递出公司在资本运作与业务发展上的稳健态度，不修正转债价格有助于稳定市场预期，而经营范围调整则为长期增长埋下伏笔。投资者可重点关注转债市场反应及临时股东会对章程修订案的表决结果。

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