证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2025-036

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2025年12月12日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十次会议，会议于2025年12月19日上午9:30在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案》

公司总经理闫哲先生因工作调整原因，提请辞去公司总经理职务。离任后，闫哲先生不再担任公司任何职务。

为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长吴名先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于公司董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》（临2025-037 ）。

公司董事会提名委员会2025年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，闫哲先生未持有公司股份。闫哲先生的离任不影响公司的正常生产经营活动。同意解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任夏怡女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会2025年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，夏怡女士未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任夏怡女士为副总经理。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临2025-038 ）。

公司董事会提名委员会2025年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，肖益忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。截至目前肖益忠先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意公司董事会聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，其提名程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

四、审议并通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现拟增补池睿智女士、纪沛龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会2025年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，池睿智女士、纪沛龙先生均未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，提名程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。同意提名池睿智女士、纪沛龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交股东会审议。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

五、审议并通过《关于向控股子企业派出董事的议案》

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

六、审议并通过《关于修订公司〈合同管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

七、审议并通过《公司本部2026年度资金预算方案》

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

八、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月5日下午 14:00 召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临 2025-040）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025年12月20日

附：

副总经理简历：

夏怡，女，1985年 4月出生，大学学历，管理硕士。曾任盟博广告（上海）有限责任公司北京分公司策略策划总经理等职务；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书简历：

肖益忠，男，1983年 1月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。曾先后在中国联合网络通信股份有限公司、中国铁塔股份有限公司负责投资者关系管理工作，曾任大连万达商业管理集团股份有限公司证券事务部总监、保定市长城控股集团有限公司下属新能源公司董事会办公室主任等职务，现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事候选人简历：

池睿智，女，1973年9月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）副部长、北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司总会计师；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

纪沛龙，男，1989年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）业务主管；现任北京公共交通控股（集团）有限公司法务合规部副经理。

截至目前，池睿智女士、纪沛龙先生均未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-040

北京巴士传媒股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月5日 14点00 分

召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月5日

至2026年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司2025年12月19日第九届董事会第二十次会议审议通过，相关内容2025年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间： 2025年12月30日、12月31日上午 9:00-下午 16：00

2、登记方式：

1）法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营 业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章） 和出席人身份证办理登记。

2）自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委 托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件 1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。

3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2025年12月31日下午16：00 前），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请 注明"股东会议"字样。

3、登记及授权委托书送达地点: 北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、其他事项

1、联系方式：

地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100048

联系电话：010-68477383

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京巴士传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-037

北京巴士传媒股份有限公司

关于公司董事、总经理离任

暨董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第九届董事会董事、总经理闫哲先生的书面辞职报告。闫哲先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞去以上职务后，闫哲先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，闫哲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理及战略委员会、薪酬与考核委员会委员的选举和聘任工作。

闫哲先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，闫哲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

闫哲先生在担任公司董事、总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对闫哲先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

三、董事长代行总经理职责情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于2025年12月19日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长吴名先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-038

北京巴士传媒股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年12月19日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历附后。

肖益忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025年12月20日

肖益忠，男，1983年 1月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。曾先后在中国联合网络通信股份有限公司、中国铁塔股份有限公司负责投资者关系管理工作，曾任大连万达商业管理集团股份有限公司证券事务部总监、保定市长城控股集团有限公司下属新能源公司董事会办公室主任等职务，现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-039

北京巴士传媒股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第

九届董事会董事赵超先生的书面辞职报告。赵超先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞去以上职务后，赵超先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，赵超先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵超先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025年12月20日