风神轮胎股份有限公司（股票简称：风神股份，股票代码：600469）于2025年12月20日发布公告称，公司第九届董事会第十六次会议已于12月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了包括修订公司章程、完善内部管理制度及制定董监高薪酬管理办法在内的多项议案，部分议案尚需提交公司股东会审议。

公告显示，本次董事会会议通知于2025年12月16日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提前5日通知时限的要求。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王建军先生主持，召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议重点审议并通过了以下议案：

一、修订《公司章程》及其附件
公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行修订，具体包括《风神轮胎股份有限公司章程》和《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》。该议案表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

二、修订多项内部管理制度
为完善公司治理结构，进一步提升规范运作水平，结合公司实际情况，会议审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作细则>等制度的议案》，对10项内部管理制度进行修订，具体如下：

| 《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》 | | 《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》 | | 《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | | 《风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法》 | | 《风神轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | | 《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》 | | 《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》 | | 《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》 | | 《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》 | | 《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》 |

该议案表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、制定董监高薪酬管理办法
为进一步完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员薪酬管理，会议审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，同意根据相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况制定该办法。该议案表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

四、召开2026年第一次临时股东会
会议还审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司将根据相关规定另行公告股东会召开的具体时间、地点及审议事项。

公告指出，本次董事会通过的需提交股东会审议的议案，将在公司2026年第一次临时股东会上进行审议，后续进展请以公司发布的相关公告为准。

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