阿根廷警方破获一起利用加密货币实施诈骗与洗钱的犯罪网络，涉案金额约 12 亿美元
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2025-12-18 19:29:41
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（来源：吴说）
阿根廷警方破获一起利用加密货币实施诈骗与洗钱的犯罪网络，涉案金额超 1.8 万亿阿根廷比索（约 12 亿美元），主要受害者为农工企业。调查显示，犯罪团伙通过伪造文件在私营银行开户并违规获取贷款，随后将资金迅速转入加密货币平台，转换为虚拟资产并转移至数字钱包，同时利用第三方虚假进行加密套利以掩盖资金流向。执法部门确认，涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商（PSAV）名单中注册。（CriptoNoticias）
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