北京世纪国源科技股份有限公司（证券简称：国源科技，证券代码：920184）于2025年12月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于募集资金置换、募投项目结项及资金用途调整、召开临时股东会等多项议案。会议应出席董事6人，实际出席及授权出席6人，审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

募集资金置换713.65万元自有资金 保障项目推进效率

会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金713.65万元置换前期已投入募投项目的自有资金。

据公告，公司募投项目支出涉及人员薪酬、社保公积金及税金等，但因募集资金专户直接支付上述费用存在操作不便（如薪酬支付不符合央行规定、社保等多为银行托收），公司前期已使用自有资金垫付。此次置换资金覆盖2025年6月20日至12月15日期间的投入，旨在保障募投项目顺利推进并规范募集资金使用。该议案经董事会审计委员会审议通过，全票同意（6票同意、0反对、0弃权），无需提交股东会审议。

两募投项目结项 节余资金将投向县域数字空间新项目

会议同时审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》，决定对“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”“时空大数据平台开发及应用建设项目”两个募投项目予以结项。上述项目均已完成建设并达到预定可使用状态。

为提升资金使用效率，公司计划将两项目节余募集资金（含利息收入及现金管理收益，具体金额以划转当日专户余额为准）用于实施“县域数字空间运营服务中心建设项目”。该议案同样获全票通过，但因涉及募集资金用途变更，需提交公司股东会审议。

拟于2026年1月5日召开第一次临时股东会

为履行审议程序，董事会同时提议于2026年1月5日召开公司2026年第一次临时股东会，具体事项将以后续披露的股东会通知为准。

国源科技表示，上述事项均不涉及关联交易，无需回避表决，相关议案决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。市场分析认为，公司对募集资金的精细化管理及项目调整，有助于优化资源配置，聚焦县域数字空间等新业务增长点，长期或对业绩产生积极影响。

（完）

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