12月16日，天壕能源股份有限公司（证券代码：300332，证券简称：天壕能源）召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了包括募投项目结项、修订管理制度及购买董监高责任险在内的四项议案。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式举行，出席股东代表合计持有公司21.07%的有效表决权股份。

会议概况

本次股东大会于2025年12月16日在北京万通中心B座22A公司会议室召开，现场会议于15:00启幕，网络投票同步在深交所交易系统及互联网平台进行。数据显示，本次会议出席股东及股东代表共166人，代表有表决权股份1.82亿股，占公司有效表决权股份总数的21.0653%。其中，中小投资者股东162人，代表股份647.94万股，占比0.7490%。北京市中伦律师事务所对会议的合法性进行见证并出具法律意见书。

四项议案表决结果

议案解读

1. 募投项目结项及资金补充
   作为本次会议焦点，议案1以98.95%的高赞成率通过，标志着公司募投项目已完成既定目标。节余募集资金将永久补充流动资金，预计有助于优化公司现金流结构，提升资金使用效率。尽管全体股东表决呈现压倒性支持，但中小投资者赞成率为70.40%，反映部分中小股东对资金用途调整存在审慎态度。

2. 管理制度修订
   议案2、3涉及《对外投资管理制度》及《会计师事务所选聘制度》的修订，全体股东赞成率均超97.5%，但中小投资者支持率仅约31.6%。市场分析认为，这一差异或体现中小股东对公司治理细节的关注，后续需关注修订后制度对投资决策透明度及审计独立性的实际影响。

3. 董监高责任险购买
   议案4以57.54%的赞成率涉险通过，关联股东已回避表决。值得注意的是，全体股东与中小投资者表决结果完全一致，显示在该议题上股东群体意见分化明显。董监高责任险的购买通常被视为完善公司风险防控体系的举措，但其保费规模及保障范围尚未披露。

律师见证意见

北京市中伦律师事务所何尔康、王天宇律师出具的法律意见书指出，本次股东大会的召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

天壕能源表示，本次会议决议将为公司后续经营及治理优化提供制度保障。董事会将按照相关规定推进议案落地，具体进展将及时履行信息披露义务。

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