证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2025-056

成都立航科技股份有限公司

第三届董事会

第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年12月11日以电子方式发出会议通知，并于2025年12月15日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，本次会议由公司董事长刘随阳先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司将位于成都高新区安泰三路100号的部分自有资产（在建工程：国土证号为川（2019）成都市不动产权第0278511号，建设工程规划许可证号为建字第510109202330580号建字第510124201739079号；土地使用权：川（2019）成都市不动产权第0278511号）作为抵押物，向成都银行股份有限公司高新支行办理融资抵押，融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等银行业务。本次抵押的最高担保额为7,700万元。担保债权发生期限为自抵押合同签订之日起一年。本次抵押具体条款以公司与银行最终签订的抵押合同为准。上述抵押物除本次抵押外，无抵押、质押等第三方权利限制，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封、冻结等司法强制措施。授权公司管理层办理上述相关业务，并签署相关法律文件。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-057）。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、万琳君女士回避表决）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2025-057

成都立航科技股份有限公司

关于为控股子公司提供资产

抵押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称“恒升力讯”）根据生产经营需求，向成都银行股份有限公司高新支行申请银行授信（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等）。同时，公司为其提供连带责任担保，担保额度为人民币1,000万元。具体内容详见公司分别于2025年6月14日、2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-027）和《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-033）。

为满足恒升力讯日常经营融资要求，公司以成都安泰三路100号的自有部分资产作为抵押物，为上述恒升力讯向成都银行股份有限公司高新支行办理的流动资金1,000万元贷款提供补充抵押担保，担保额度为1,000万元。担保债权发生期限为自上述借款合同签订之日起一年。

（二）内部决策程序

公司第三届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》，万琳君女士回避表决。董事会认为，被担保人恒升力讯为公司合并报表范围内控股子公司，为其提供担保有利于促进恒升力讯的经营业务开展，符合公司整体利益，同时，公司能够及时掌握其被担保人的财务及生产情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。故董事会同意该事项。

（三）担保基本情况

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注：本次担保属于恒升力讯前期已向成都银行股份有限公司高新支行申请流动资金1,000万元贷款连带责任担保的基础上提供补充抵押担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况（如有）

被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，本次抵押担保事项的相关协议尚未签署。具体期限、担保金额等以公司与银行金融机构最终签署并执行的抵押担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司恒升力讯生产经营和业务发展需求，保证其稳健经营，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够及时掌握财务状况及生产运营情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》，万琳君女士回避表决。董事会认为，被担保人恒升力讯为公司合并报表范围内控股子公司，为其提供担保有利于促进恒升力讯的经营业务开展，符合公司整体利益，同时，公司能够及时掌握其被担保人的财务及生产情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。故董事会同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,000万元（含本次）、公司对控股子公司提供的担保总额为2,000万元（含本次）、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0万元、无逾期担保的情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025年12月16日