证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-202

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月15日召开第五届董事会2025年度第四次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表意见如下：公司2026年度关联交易事项系公司业务发展及日常经营所需，交易双方遵循公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格，定价公允、合理，符合相关法律规定和《公司章程》的规定，没有损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月15日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，2票回避。关联董事孙翔、徐劲松回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：临2025-201）。

（二）2025年1-11月日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京东方时尚酒店管理有限公司

1、基本情况

公司名称：北京东方时尚酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91110115790696662C

成立时间：2006年6月13日

注册地：北京市大兴区金星西路19号及19号院4号楼1层

法定代表人：齐月生

注册资本：2,501万元

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；清真食品经营；出版物零售；建设工程设计；烟草制品零售；动物饲养；牲畜饲养；宠物饲养；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；翻译服务；社会经济咨询服务；图文设计制作；影视录放设备制造；广告设计、代理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；打字复印；花卉种植；园林绿化工程施工；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医护人员防护用品零售；文化用品设备出租；文具用品零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；母婴用品销售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；珠宝首饰零售；电子产品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；城市绿化管理；餐饮管理；商务代理代办服务；家政服务；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要股东：东方时尚投资有限公司持股比例99.96%。

3、最近一年又一期主要财务数据如下：

截至2024年12月31日，该公司资产总额2,569.94万元、负债总额2,078.70万元、净资产491.24万元，资产负债率80.89%；2024年度营业收入2,068.16万元、净利润-598.38万元，上述财务数据未经审计。

截至2025年11月30日，该公司资产总额3,332.18万元、负债总额2,968.59万元、净资产363.59万元，资产负债率89.09%；2025年1-11月营业收入1,968.54万元、净利润-260.17万元，上述财务数据未经审计。

4、与上市公司的关联关系：北京东方时尚酒店管理有限公司为东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，北京东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

（二）云南东方时尚酒店管理有限公司

1、基本情况

公司名称：云南东方时尚酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91530127329150581R

成立时间：2015年1月27日

注册地：云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路9号

法定代表人：孙波

注册资本：500万元

主营业务：餐饮、住宿；酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务、承办展览展示、组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划、广告的设计、制作与发布；停车场服务；日用百货、预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要股东：北京东方时尚酒店管理有限公司持股比例51%，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司持股比例49%。

3、最近一年又一期主要财务数据如下：

截至2024年12月31日，该公司资产总额62.27万元、负债总额166.03万元、净资产-103.76万元，资产负债率266.63%；2024年度营业收入501.56万元、净利润17.42万元，上述财务数据未经审计。

截至2025年11月30日，该公司资产总额62.78万元、负债总额144.91万元、净资产-82.13万元，资产负债率230.82%；2025年1-11月营业收入414.48万元、净利润21.63万元，上述财务数据未经审计。

4、与上市公司的关联关系：云南东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司间接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，云南东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

（三）昆明都市车迷汽车服务有限责任公司

1、基本情况

公司名称：昆明都市车迷汽车服务有限责任公司

统一社会信用代码：91530000709732604Y

成立时间：1999年2月13日

注册地：云南省昆明市北京路延长线金刀营村

法定代表人：杨芳

注册资本：2,200万元

主营业务：汽车及配件、建筑材料、服装、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、矿产品、纺织产品及原料的销售；汽车保险代理；汽车装饰；美容服务；汽车维修服务；二手车经纪服务；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要股东：杨芳直接持股67.70%。

3、最近一年又一期主要财务数据如下：

截至2024年12月31日，该公司资产总额17,311.76万元、负债总额15,256.74万元、净资产2,055.02万元，资产负债率88.13%；2024年度营业收入1,880.01万元、净利润249.75万元，上述财务数据未经审计。

截至2025年11月30日，该公司资产总额16,765.36万元、负债总额14,303.34万元、净资产1,937.98万元，资产负债率85.31%；2025年1-11月营业收入1,136.67万元、净利润387.43万元，上述财务数据未经审计。

4、与上市公司的关联关系：云南东方时尚驾驶培训有限公司系公司合并报表范围内的控股子公司，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司持有其17.56%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司系公司关联法人。

5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大影响。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年12月15日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-201

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日以通讯方式召开第五届董事会第三十五次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免第五届董事会第三十五次会议通知时限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议通知期限，并于2025年12月15日召开第五届董事会第三十五次会议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，2票回避。关联董事孙翔、徐劲松回避表决。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：公司2025年财务报表尚未审计，无法对2025年1-11月实际发生的关联交易金额及下一年度关联交易的准确性和完整性发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：鉴于本年度1-11月实际发生的关联交易金额暂未经审计，无法对下一年度关联交易的准确性及完整性发表确定性意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-202）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年12月15日