证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-051

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会2025年

第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月12日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。

鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请中审众环担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》。

为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司

决定对100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称“长空雁”）减资5,000万元，对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（以下简称“上海谛麟”）减资4,300万元，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“青岛德道”）减资9,500万元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。

本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董

事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。提请董事会授权管理层办理本次减

资相关事宜。

《关于部分控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-053）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意于2025年12月29日下午2:40在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东会，审议第六届董事会2025年第六次临时会议审议的需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-054

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:40。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2025年12月23日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过，详见2025年12月13日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月26日（星期五）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539

联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362526”。

2、投票简称：“矿机投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案，股东需对具体的议案进行投票，并以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日（星期一）9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年12月29日召开的山东矿机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在

“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-053

山东矿机集团股份有限公司

关于部分控股子公司减少注册资本的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2025年12月12日召开的第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》。

一、减资情况概述

为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司决定对100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称“长空雁”）减资5,000万元，对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（以下简称“上海谛麟”）减资4,300万元，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“青岛德道”）减资9,500万元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。

本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。提请董事会授权管理层办理本次减资相关事宜。

本次减资前后股权情况如下：

■

二、本次减资主体的基本情况

（一）山东长空雁航空科技有限责任公司

1、公司名称：山东长空雁航空科技有限责任公司

统一社会信用代码：913707253446265929

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

法定代表人：李刚

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2015年06月16日

经营范围：低空无人机研发、生产、维修、销售、租赁、技术咨询及相关技术服务；无人机拍摄服务；提供民用无人驾驶飞机农业植保服务；交通信息、地理信息咨询服务（不含涉密信息服务及国家专项审批项目）；金属构件、靶场训练设备研发制造、销售及提供相关服务；微型涡喷发动机零部件加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司100%持股，本次减资完成后长空雁的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据（长空雁）

■

（二）上海谛麟实业有限公司

1、公司名称：上海谛麟实业有限公司

统一社会信用代码：91310115312564681Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路18号1幢15层1502A室

法定代表人：张明德

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2014年10月11日

经营范围：机械设备、仪器仪表、五金交电、金属制品、汽车零配件、电子产品、制冷设备、日用百货、化妆品、针纺织品及辅料、皮革制品、照明电器、卫生洁具、家用电器、珠宝首饰、通讯设备及器材、橡塑制品、纸制品、钟表眼镜、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、矿产品的销售，企业管理咨询、商务信息咨询，市场营销策划，展览展示服务、翻译服务，文化艺术交流活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），建筑装修装饰建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，第三方物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其100%股权，本次减资完成后上海谛麟的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据（上海谛麟）

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（三）青岛德道投资有限公司

1、公司名称：青岛德道投资有限公司

统一社会信用代码：91370211MA953T6Q4Y

类型：其他有限责任公司

住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路396号内41栋401户）

法定代表人：张星春

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2021年10月15日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其90%的股权；本次减资完成后青岛德道的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据（青岛德道）

■

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次部分控股子公司减少注册资本是基于公司根据总体发展战略及实际经营需要，为了进一步优化公司资源配置和资金使用，提高资产管理效率所做出的安排。本次减资事项不会影响公司子公司业务的正常开展，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-052

山东矿机集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。

2、鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请中审众环担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

4、公司董事会及董事会审计委员会已审议通过拟变更会计师事务所的议案。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）、机构信息

1、基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1987年

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人：石文先

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2、人员信息

截至2024年末，中审众环合伙人216名，注册会计师1,304名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过723人。

3、业务规模

中审众环经审计的 2024 年度业务收入总额为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

2024 年年报上市公司审计客户244家，收费总额35,961.69万元。2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金2024年度年末数为12,619.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施4次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施6人次、纪律处分6人次、监管管理措施42人次。

（二）、项目成员信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人徐瑞松和签字注册会计师史昀昊最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核人李建树最近3年收（受）行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

■

3、独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由永拓所担任，2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓所、中审众环友好沟通，公司拟聘任中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前后任会计师事务所将根据公司股东会审议结果，按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经过审查，董事会审计委员会认为中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意改聘中审众环担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日