证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-062

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于2025年12月12日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年12月9日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议议案审议情况

1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。

2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保的公告》（公告编号：2025-064）。

3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》的预案

经股东会审议通过后，授权管理层办理投保责任险具体事项。为降低购买风险，提高投保效益，公司拟通过与保险公司、保险经纪公司签订三方协议方式投保责任险，保险经纪公司提供防灾防损、风险评估、风险管理、保险咨询或顾问服务等，保险期间的经纪服务不会产生其他费用；保险公司提供保险相关服务。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司董事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2025-065）。

公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，此项预案全体董事均回避表决，直接提交公司2025年第三次（临时）股东会审议。

4.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通

过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-066）。

5.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2026年公司开展期货套期保值业务》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-067）。

6.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《召开公司2025年第三次（临时）股东会》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第三次（临时）股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

公司拟定于2025年12月29日（星期一）召开2025年第三次（临时）股东会。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次（临时）会议决议；

2.第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

3.第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

4.第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-063

云南罗平锌电股份有限公司

关于为全资子公司新材料公司向中国银行

申请1000万元银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年12月12日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了关于《为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保》的议案。

为补充公司全资子公司云南罗平锌电新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）流动资金，增强其运营能力，新材料公司向中国银行股份有限公司曲靖分行申请流动资金贷款1000万元，由公司提供全额连带责任保证担保。

二、公司及控股子公司担保额度的预计情况

■

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：云南罗平锌电新材料有限公司

成立时间：2023年9月12日

法定代表人：金贤

注册资本：伍仟万元整（5000万元人民币）

注册地点：云南省曲靖市罗平县九龙街道办事处江边社区居委会长家

主营业务：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

（二）主要股东和实际控制人：

■

（三）被担保人的主要财务状况如下表：

■

（四）经查询，被担保方云南罗平锌电新材料有限公司未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）担保方式：公司提供全额连带责任保证担保

（二）担保金额：壹仟万元整（￥10,000,000.00元）

（三）担保期限：1年

（四）反担保情况：本次担保无反担保

本次公司为全资子公司贷款提供担保事项，相关担保协议尚未签订。具体担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

五、董事会意见

1、担保的原因：根据《股票上市规则》的相关规定，由公司对全资子公司新材料公司融资贷款提供全额连带责任保证担保,新材料公司取得该贷款后，有助于缓解资金压力。

2、董事会认为：公司为全资子公司新材料公司申请融资贷款事项提供担保符合新材料公司发展需要,本次被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其发展战略及经营状况，公司认为对其进行的保证担保风险可控，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为18,090万元；公司及控股子公司对外实际担保总余额为138,78万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.72%。

经查询，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

七、备查文件

1.第九届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-064

云南罗平锌电股份有限公司

关于为全资子公司向荣矿业申请5000万元

商业保理融资借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年12月12日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了关于《为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保》的议案。

为满足全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业公司”）生产经营发展及补充流动资金的需要，促进其长效、有序发展，公司为向荣矿业公司向云投商业保理（深圳）有限公司（以下简称“云投保理公司”）申请5000万元商业保理融资事项，提供连带责任保证担保。

二、公司及控股子公司担保额度的预计情况

■

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：普定县向荣矿业有限公司

成立时间：2006年6月9日

法定代表人：周立雄

注册资本：捌仟万元整（8000万元人民币）

注册地点：贵州省安顺市普定县城关镇安织路

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。铅锌矿开采、洗选、销售。（国家法律法规规定需专项审批的，凭有效许可证开展经营活动）。

股权结构：为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

（二）主要股东和实际控制人：

云南罗平锌电股份有限公司

100%

普定县向荣矿业有限公司

（三）被担保人的主要财务状况如下表：

■

（四）经查询，被担保方普定县向荣矿业有限公司未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）担保方式：公司及控股股东提供全额连带责任保证担保

（二）担保额度：伍仟万元整（ ￥50,000,000.00元）

（三）担保期限：授信期限24个月，单笔业务期限不超过12个月

（四）反担保情况：本次担保无反担保

本次罗平锌电为向荣矿业公司商业保理融资贷款提供担保的事项，相关担保协议尚未签订。具体担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称：“曲靖发投”）为向荣矿业公司开展的商业保理融资借款提供担保事宜，向荣矿业公司需根据控股股东相关规定按0.5%担保费率支付担保费用。《股票上市规则》6.3.6条第二款规定：上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过300万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。本次拟向曲靖发投支付的担保费为25万，成交金额未超过300万元，且未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，因此本次关联担保事项无需提交董事会审议。

五、董事会意见

1、担保的原因：根据《股票上市规则》的相关规定，由公司对全资子公司向荣矿业公司保理融资提供全额连带责任保证担保，向荣矿业公司取得该贷款后，可补充流动资金，优化资金结构。

2、董事会认为：公司为全资子公司向荣矿业公司申请融资贷款事项提供担保符合向荣矿业公司发展需要。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其发展战略及经营状况，公司认为对其进行的保证担保风险可控，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为23,090万元；公司及控股子公司对外实际担保总余额为13,878万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.72%。

经查询，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

七、备查文件

1.第九届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-065

云南罗平锌电股份有限公司

关于为公司董事、高级管理人员投保责任险

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2025年12月12日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员投保责任险的预案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事对该预案回避表决，该预案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险（以下简称“董责险”）。

二、投保方案

1.投保人：云南罗平锌电股份有限公司

2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员

3.赔偿限额：不超过人民币10000万元/年（具体以保险合同为准）

4.保险费用：不超过人民币62万元/年（具体以保险合同为准）

5.保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

三、授权事项

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理公司董事、高级管理人员等责任保险投保的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

为降低购买风险，提高投保效益，公司拟通过与保险公司、保险经纪公司签订三方协议方式投保董责险，保险经纪公司提供防灾防损、风险评估、风险管理、保险咨询或顾问服务等，保险期间的经纪服务不会产生其他费用；保险公司提供保险相关服务。

四、审议程序

公司第九届董事会第三次（临时）会议审议了本预案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本预案回避表决，本预案将直接提交公司2025年第三次（临时）股东会审议。

五、备查文件

1.第九届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-067

云南罗平锌电股份有限公司

关于公司开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了关于《2026年公司开展期货套期保值业务》的议案，同意公司2026年度以自有资金开展期货套期保值业务。上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。具体情况如下：

一、投资情况概述

1.期货套期保值的目的

公司开展套期保值的主要目的是规避价格风险和锁定销售收益。通过套期保值，公司在期货市场上建立与锌锭现货市场相反的头寸，当现货市场价格发生变动时，期货市场的盈利或亏损可以抵消现货市场的亏损或盈利，从而规避价格风险；?锁定成本或收益，公司通过套期保值可以锁定未来的销售价格，确保不会因为市场价格下跌而遭受损失。

2.交易品种：沪锌

3.交易金额及交易量

2026年，公司开展期货套期保值业务，所需套期保值保证金预计小于等于3000万元人民币。保值头寸持有总量按公司套期保值的规定：每月不超过当月生产总量的50%，且保值头寸累计不超过原料、半成品、产品库存总量的60%。

4.交易方式

公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的锌期货品种。

5.交易期限

2026年1月1日起至2026年12月31日。如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

6.资金来源：公司自有资金。

二、审议程序

公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于2026年公司开展期货套期保值业务的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司在3000万元额度内以自有资金开展与公司生产经营密切相关的沪锌商品期货套期保值业务，额度在有效期内可循环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、套期保值的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1.市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

2.资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

3.操作风险：公司在开展期货等衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风控措施

1.公司将商品期货套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸，禁止进行期货投机交易。公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。

2.公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。期货交易员严格按照审批后的套保方案进行操作，并按规定编制期货交易报告并提交相关人员审核，同时建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。

3.公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、套期保值业务会计处理

公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

五、其他

根据2025年修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第五十七条规定，上市公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币的，应当及时披露。公司将会根据上述规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1.第九届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-068

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于2025年12月12日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召开公司2025年第三次（临时）股东会》的议案，决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次（临时）股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、该议案经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2025年12月28日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2025年12月28日17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间：2025年12月27日-28日

上午9:00～11:00，下午3:00～5:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵 静

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编：655800

本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间：即上午9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2025年第三次（临时）股东会参会股东登记表

■

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2025年第三次（临时）股东会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2025年12月29日召开的2025年第三次（临时）股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

■

本次股东会表决意见表

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注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-069

云南罗平锌电股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈恪锦先生的书面辞职报告，陈恪锦先生因工作调动申请辞去公司第九届董事会高级管理人员即副总经理职务。陈恪锦先生的原定任期为2025年10月16日至第九届董事会届满时止。辞去上述职务后，陈恪锦先生将不在公司及子公司担任任何职务。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，陈恪锦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈恪锦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理要求做好工作交接，其辞任不会对公司经营产生影响。

陈恪锦先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，履行了相关职责和义务，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈恪锦先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1.陈恪锦先生的辞职报告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-066

云南罗平锌电股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任财务总监情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张建红先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；经公司董事会薪酬与考核委员会审查，公司财务总监年薪按照公司《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法》考核、发放。

通过中国证券监督管理委员会中国资本市场诚信信息数据库查询，张建红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的禁止任职的情形。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

二、备查文件

1.第九届董事会第三次（临时）会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3.第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

4.第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

张建红先生简历

张建红，男、汉族、1987年6月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。2012年7月至2015年9月担任云南工程建设总承包公司财务部出纳、会计；2015年10月至2018年2月担任云南工程建设总承包公司财务部香丽高速主管会计；2018年3月至2019年9月担任云南工程建设总承包股份有限公司财务部核算组组长；2019年10月至2021年6月担任云南省房地产开发经营（集团）有限公司委派云南省南疆房地产开发有限公司董事、财务总监，曲靖市云建房地产开发有限公司董事、财务总监；2021年7月至2023年3月担任云南省房地产开发经营（集团）有限公司曲靖片区财务总监；2023年4月至2025年4月担任云南省房地产开发经营（集团）有限公司曲靖片区财务总监，大方奢香投资置业有限公司财务总监。

经核查，张建红先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；张建红先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经中国执行信息公开网核查，张建红先生不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。