同兴科技（003027）董事会通过重大治理调整：拟取消监事会并修订制定30项核心制度
本报记者 发自合肥 同兴环保科技股份有限公司（证券简称：同兴科技，证券代码：003027）于12月13日发布第五届董事会第二十一次会议决议公告。会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开，全体9名董事均出席会议，董事长郑光明主持会议。公告显示，本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。会议重点审议通过了修订公司章程、完善公司治理制度及提请召开临时股东会等多项议案。
公司章程重大修订：拟取消监事会设置
会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，核心调整为公司拟不再设置监事会。公告指出，本次修订基于新《公司法》及配套监管规则要求，结合公司实际治理需求作出。修订后的《公司章程》将进一步优化治理架构，相关议案需提交公司股东大会审议。
治理制度体系重构：30项核心制度同步修订或制定
为适配章程调整及监管新规，董事会审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，对21项现有制度进行修订，并新增9项重要制度，合计30项核心治理制度完成更新。具体调整包括：
- 制度更名：将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
- 新增制度：重点制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等9项专项制度，强化对董监高行为规范及信息披露管理。
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 2 | 股东会议事规则 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 5 | 关联交易决策制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 8 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 9 | 信息披露管理制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 10 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 11 | 内幕信息知情人登记制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 12 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 13 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 14 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 15 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 16 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 17 | 内部审计制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 18 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 19 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 20 | 总经理工作细则 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 21 | 规范与关联方资金往来管理制度 | 修订 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 22 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 23 | 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 24 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 25 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 26 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 27 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 28 | 特定对象来访接待管理制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 29 | 信息披露暂缓与豁免制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 30 | 职工董事选任制度 | 制定 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
临时股东会安排：12月29日审议章程修订等议案
为推进上述治理调整，董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年12月29日（星期一）召开，将审议《公司章程》修订案及部分治理制度议案。
本次治理架构调整标志着同兴科技在合规化运营及治理效率优化上的重要举措。市场分析认为，取消监事会后，公司需通过强化独立董事及内部审计职能确保监督有效性，后续制度落地效果值得关注。
（数据来源：同兴科技公告）
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