ST开元（300338）12月12日晚间发布公告，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司章程》修订及治理制度调整方案。本次修订涉及公司决策机构名称变更、监事会职能重构、独立董事制度引入等重大治理调整，标志着公司治理架构向更市场化、专业化方向转型。

章程核心修订：强化董事会职能 重构治理架构

公司本次对《公司章程》进行系统性修订，核心变化包括将"股东大会"统一调整为"股东会"，并明确监事会原有职责由董事会审计委员会行使。公告显示，修订后的章程新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节，明确董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会等专门机构，其中审计委员会将承担原监事会的财务监督、内控评估等核心职能。

修订后的章程对公司治理关键条款进行调整，主要包括：

26项治理制度同步更新 强化合规风控体系

为配合章程修订，公司同步对26项内部治理制度进行制定或修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心制度。值得注意的是，公司决定不再实施《监事会议事规则》，原监事会职能将由董事会审计委员会承接。

根据公告，本次修订的制度中，《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等8项制度需提交2025年第一次临时股东会审议，其余18项制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的制度进一步明确了董事会各专门委员会的权责边界，其中审计委员会将负责审核财务信息披露、监督内外部审计工作，并行使原监事会的部分监督职能。

治理升级背景下的市场关注

本次治理架构调整是ST开元落实最新监管要求、提升治理水平的重要举措。公司表示，通过引入独立董事制度、强化董事会专门委员会职能，将进一步完善内控体系，保护中小股东权益。公告显示，公司已发行股份总数为40,266.9692万股，均为普通股，本次治理调整不涉及股权结构变化。

市场分析人士指出，ST开元此次将监事会职能并入董事会审计委员会，是对现有治理结构的重大优化，有助于提高决策效率。后续需关注独立董事选聘情况及审计委员会履职效果。根据安排，相关议案将提交公司临时股东会审议，会议具体召开时间将另行公告。

（注：本文数据及条款均来自ST开元2025-067号公告）

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