证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-123

债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2．特别强调事项

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）提案1需逐项表决；提案1为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余提案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月11日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第九次会议决议公告》等文件。

三、会议登记等事项

1.登记时间与地址：

（1）2025年12月25日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

（2）2025年12月26日（星期五）下午13:00至14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

2.登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年12月25日下午17：30）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一 。

五、其他事项

1．本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第九次会议决议

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360876

2．投票简称：希望投票

3．填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为 2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

■

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-122

债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第九次会议于 2025年12月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于修订《公司章程》及附件的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订(《公司章程》修订对照表详见附件）。

本次修订主要涉及删除监事和监事会相关内容；增强审计委员会功能，使其行使《公司法》规定的监事会的职权；增设职工代表董事；扩展可担任公司法定代表人的人员范围；调整董事长可审慎决定的交易的类型；优化董事会各专门委员会职责的表述；更新公司注册资本和已发行股份数等。《股东会议事规则》《董事会议事规则》根据《公司章程》中的相关条款同步修订。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见2025年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了“关于修订《对外担保管理制度》的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

本次修订主要涉及将“股东大会”调整为“股东会”；根据审计委员会行使原监事会职权的规定，将“监事会”替换成“审计委员会”；制度审议程序等。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《对外担保管理制度》详见2025年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了“关于修订公司部分内部治理制度的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分内部治理制度，具体修订的制度清单如下表：

■

本次修订主要涉及将“股东大会”调整为“股东会”；删除监事和监事会相关内容；根据审计委员会行使原监事会职权的规定，将“监事会”替换成“审计委员会”；优化董事会各专门委员会职责的表述等。

以上修订的公司内部治理制度详见2025年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了“关于制定《内部审计管理制度》的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司经营行为，完善内部控制自我约束机制，增强风险防范能力，构建不敢腐、不能腐、不想腐的廉洁长效机制，保障公司健康发展，确保经营目标实现，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规规定和《公司章程》《内部控制制度》等公司内部规章制度，制定《内部审计管理制度》。

《内部审计管理制度》详见2025年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了“关于召开2025年第三次临时股东会的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提议在2025年12月26日召开公司2025年第三次临时股东会，审议以下事项：

1、审议 “关于修订《公司章程》及附件的议案”

2、审议 “关于修订《对外担保管理制度》的议案”

公司2025年第三次临时股东会召开的具体时间、地点为：

1、会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:00；

2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

具体内容详见公司于2025年12月11日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○二五年十二月十一日

《公司章程》修订对照表

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