证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-055

上海全筑控股集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保及

担保额度调剂的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子（孙）公司上海筑驿建筑科技有限公司（以下简称“筑驿建筑”）和上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）日常经营活动的资金需求，拟为筑驿建筑和澳锘规划分别向上海银行股份有限公司漕河泾支行各申请的850.00万元人民币（大写：捌佰伍拾万元整）1年期流动资金贷款提供连带责任担保证、并以上海全筑控股集团股份有限公司名下上海市南宁路1000号20层、21层分别为上述两笔贷款提供最高额抵押担保。具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次担保无反担保。

澳锘规划为公司全资孙公司，筑驿建筑为公司控股子公司，其另一股东上海同筑展翼企业管理合伙企业（有限合伙）未按持股比例提供相应担保或反担保。

（二）内部决策程序

根据公司分别于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十八次会议和2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司）可以在不超过人民币80,000万元的担保额度内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，其中公司为子公司提供的担保额度不超过60,000万元。

为提高工作效率，优化办理流程，在2024年年度股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，董事会根据2024年年度股东大会的授权及业务需要可决定担保额度在被担保主体中调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。同时，2024年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-014）。

本次担保事项在2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行提交股东会审议。

（三）担保额度调剂情况

公司在2024年年度股东大会审议通过的总担保额度范围内，将上海筑掣建筑科技有限公司未使用的担保额度中调剂4,000.00万元至筑驿建筑。调剂后公司对被担保人的担保额度及担保余额如下：

单位：万元人民币

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二、被担保人基本情况

（一）筑驿建筑基本情况

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（二）澳锘规划基本情况

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三、担保协议的主要内容

本次担保额度调剂是公司控股子公司内部进行的额度调整，目前尚未签订正式相关担保协议。担保协议的主要内容将在本次担保额范围内，以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司法定代表人或其授权代表人根据股东大会授权签署有关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保及额度调剂符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保公司均为公司合并报表范围内的控股子（孙）公司，且均可对其日常经营管理、财务状况及重大事项决策进行有效控制，担保风险处于可控范围。

五、董事会审议情况

本次担保及额度调剂事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，董事会认为：公司对控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于子（孙）公司业务发展，提升公司整体经营效率，担保风险在可控范围内。

本次担保额度调剂在股东大会批准的年度担保额度范围之内，且调剂双方均为资产负债率70%以上控股子公司，符合股东大会授权的调剂，无需另行履行股东会审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币7,576.43万元，占公司最近一期经审计净资产的8.01%，本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-056

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月4日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1.审议通过《关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的议案》

根据公司2024年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足上海全筑控股集团股份有限公司控股子公司上海筑驿建筑科技有限公司日常经营活动的资金需求，董事会同意对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂。

同时，为满足上海筑驿建筑科技有限公司和上海澳锘建筑规划设计有限公司日常经营活动的资金需求，董事会同意公司就二者分别向上海银行股份有限公司漕河泾支行各申请的850.00万元人民币（大写：捌佰伍拾万元整）1年期流动资金贷款提供连带责任保证、并以上海全筑控股集团股份有限公司名下上海市南宁路1000号20层、21层分别为上述两笔贷款提供最高额抵押担保。具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次担保无反担保。

本次担保额度调剂及为子公司提供担保事项在股东会授权范围内，由公司董事会审议批准，无需提交公司股东会审议。

公司对控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于子（孙）公司业务发展，提升公司整体经营效率，担保风险在可控范围内。

具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的公告》（公告编号：临2025-055）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年12月11日