浙江迎丰科技股份有限公司（证券简称：迎丰股份，证券代码：605055）于2025年12月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项治理优化议案，包括变更公司注册地址、增加董事会席位至11名，并对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订。上述事项尚需提交公司股东会审议。

注册地址变更与分支机构调整

根据公告，公司拟将注册地址由"浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号"迁至"浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路999号1幢8楼"，邮政编码由312055变更为312073。同时，公司将注销原位于"浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路999号"的分支机构经营场所。此次地址变更旨在匹配公司实际经营发展需要，优化办公资源配置。

董事会结构优化：新增2席董事强化治理

为完善公司治理结构，董事会拟新增1名职工代表董事和1名独立董事，将董事会总席位由9名增加至11名。调整后，非独立董事保持6名不变，独立董事由3名增至4名，职工代表董事占比提升。具体调整如下：

公司表示，新增董事席位将进一步提升董事会决策科学性，强化独立董事监督职能及职工代表在治理中的话语权。

公司章程修订要点

结合新《公司法》及监管要求，公司对《公司章程》多项条款进行修订，主要涉及：

1. 注册地址更新：明确记载新注册地址及邮编
2. 法定代表人产生机制：规定法定代表人由董事会选举产生，董事长为执行事务的法定代表人
3. 高级管理人员定义：明确总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员
4. 治理权限调整：细化股东会、董事会对重大交易（如资产购买、担保、关联交易）的审批权限，新增"交易金额超5000万元且占净资产50%以上需提交股东会审议"等量化标准
5. 股东权利保障：完善中小股东网络投票、提案权等保障机制，明确关联交易回避表决程序

修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露，将提交股东会审议后生效。

治理制度同步升级

为配合治理结构调整，公司同步修订《对外投资管理制度》及《总经理工作细则》，主要优化： - 对外投资决策流程及风险控制机制
- 总经理职责权限及工作程序
- 高级管理人员绩效考核与薪酬管理体系

上述制度修订旨在提升决策效率，强化内部控制，符合上市公司规范运作要求。

后续安排

公司表示，将尽快召开临时股东会审议上述议案，并授权管理层办理工商变更登记及备案手续。市场分析认为，此次治理优化有助于提升公司决策透明度与治理水平，为长期发展奠定制度基础。

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