浙江和仁科技股份有限公司（证券代码：300550，证券简称：和仁科技）于2025年12月10日发布公告，宣布为全面贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订。本次修订的核心变化包括取消监事会、调整董事会结构，并同步修订多项治理制度，以进一步规范公司运作机制，提升治理水平。

监事会取消，审计委员会承接其职能

公告显示，为响应《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）要求，公司决定不再设置监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接。这一调整意味着审计委员会的职责范围将显著扩大，除原有的财务信息审核、内外部审计监督等职能外，还将新增对董事、高级管理人员执行职务行为的监督、提议召开临时股东会等原监事会职权。

据修订内容，审计委员会成员需为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占比不低于三分之二，且由会计专业人士担任召集人，以确保其独立性和专业性。

董事会结构优化，引入职工代表董事

本次章程修订对董事会构成进行了重要调整。修订前，公司董事会7名成员全部由股东会选举产生；修订后，董事会仍保持7名成员规模，但其中6名由股东会选举产生，1名职工代表董事将通过公司职工代表大会选举产生。

这一变化旨在进一步完善公司治理结构，增强员工在公司决策中的参与度，符合新《公司法》关于职工代表参与公司治理的相关要求。职工代表董事的引入，将有助于平衡股东、员工等多方利益，提升决策科学性。

公司章程其他核心条款修订

除治理架构调整外，本次章程修订还涉及多项具体条款的优化，主要包括：

• 股东权益保护：在章程第一条中新增“维护职工合法权益”表述，明确公司治理需兼顾股东、职工及债权人利益；
• 法定代表人管理：明确“担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人”，且公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人，强化管理层稳定性；
• 股东诉讼权利：删除原条款中“监事”相关表述，调整为股东可起诉“董事、总经理和其他高级管理人员”，与监事会取消后的治理结构相适配；
• 股份回购与管理：细化股份回购的情形及程序，明确用于员工持股计划或股权激励的股份需通过公开集中交易方式进行，且累计持有比例不得超过已发行股份总额的10%。

24项公司治理制度同步修订或制定

为配合章程修订，公司对现有治理制度进行了系统性梳理，共涉及24项制度的修订或制定。其中，16项为修订（如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等），4项为新增（如《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高管离职管理制度》等）。

修订后的制度将全面删除“监事会”“监事”相关表述，并根据审计委员会职能调整同步更新决策流程。具体制度清单如下：

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项需提交股东会审议，其中前两项需以特别决议（出席股东所持表决权三分之二以上通过）通过。

修订事项需经股东大会审议通过

公告指出，本次公司章程修订及相关治理制度调整事项，需提交公司股东大会审议。其中，章程修订需经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等后续事宜。

市场分析认为，和仁科技本次治理结构调整，是对新《公司法》及监管要求的积极响应，通过取消监事会、强化审计委员会职能、引入职工代表董事等举措，将进一步优化公司治理效率，提升决策透明度与合规性，为长期稳健发展奠定基础。

公司后续将按照规定披露股东大会召开通知，相关进展值得投资者关注。

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