深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（证券简称：新城市，证券代码：300778）于2025年12月10日发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议当日审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。本次系列举措旨在根据最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范内部管理。

修订背景：顺应法规变化 优化公司治理体系

公告显示，本次修订及制度完善工作主要依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件，并结合公司实际经营管理需求。公司拟通过修订《公司章程》、废止部分旧有制度、制定新规及修订现有制度等方式，进一步提升治理规范性与决策效率。

公司章程修订：核心条款调整 需经股东会审议

根据公告，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《章程修订对照表》及修订后章程全文。本次修订尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东会授权管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。

27项制度“立改废”：多项核心制度需股东会审议

为配合公司章程修订及治理优化，公司同步推进27项内部制度的制定、修订与废止工作。具体情况如下：

从表格可见，本次共新制定3项制度、修订23项制度、废止1项制度（《监事会议事规则》）。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等9项核心制度需提交股东大会审议，涉及公司治理、重大交易决策等关键领域，其余制度经董事会审议通过即可实施。

后续安排：多项议案待股东会审议 治理规范化再进阶

公告明确，本次《公司章程》修订及上述需提交股东大会审议的制度议案，将在公司2025年第二次临时股东会上进行审议。市场分析认为，此次系列治理优化举措有助于新城市进一步夯实合规基础，提升决策透明度与管理效率，为公司长期稳健发展提供制度保障。公司将根据股东会审议结果，及时推进工商变更登记及制度落地工作。

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