广发银行清远静福路支行被罚30万：票据业务贸易背景真实性审查不到位
创始人
2025-12-10 19:06:22
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12月10日金融一线消息，据国家金融监督管理总局清远监管分局行政处罚信息公开表显示，广发银行股份有限公司清远静福路支行因票据业务贸易背景真实性审查不到位被罚款30万元。同时，李小文、刘鸿飞因票据业务贸易背景真实性审查不到位，均被给予警告。
以下为罚单详细信息：
|
序号 |
当事人名称 |
主要违法违规行为 |
行政处罚内容 |
作出决定机关 |
|
1 |
广发银行股份有限公司清远静福路支行及相关责任人 |
票据业务贸易背景真实性审查不到位 |
对广发银行股份有限公司清远静福路支行罚款30万元，对李小文给予警告，对刘鸿飞给予警告。 |
国家金融监督管理总局清远监管分局 |
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