长江证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-094
长江证券股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月9日（星期二）14:30。
（2）网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月9日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月9日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点
武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3.会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十届董事会第二十二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
5.会议主持人
公司董事长刘正斌。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共614人，代表股份2,965,110,368股，占公司有表决权股份总数的53.6179%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份1,509,898,315股，占公司有表决权股份总数的27.3034%；通过网络投票出席会议的股东共607人，代表股份1,455,212,053股，占公司有表决权股份总数的26.3145%。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
（一）《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,882,844,146股
占97.2255%
反对：65,722,941股
占2.2165%
弃权：16,543,281股
占0.5579%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：256,716,408股
占75.7314%
反对：65,722,941股
占19.3883%
弃权：16,543,281股
占4.8803%
（二）《关于修订〈公司董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》
本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,944,582,185股
占99.3077%
反对：4,220,902股
占0.1424%
弃权：16,307,281股
占0.5500%
（三）《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》
本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,945,939,585股
占99.3535%
反对：2,903,302股
占0.0979%
弃权：16,267,481股
占0.5486%
（四）《公司2025年半年度风险控制指标报告》
本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,945,733,685股
占99.3465%
反对：2,865,802股
占0.0967%
弃权：16,510,881股
占0.5568%
（五）《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案为逐项表决议案，所有子议案均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
1.选举刘正斌先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,930,799,157股
占98.8428%
反对：18,035,830股
占0.6083%
弃权：16,275,381股
占0.5489%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：304,671,419股
占89.8782%
反对：18,035,830股
占5.3206%
弃权：16,275,381股
占4.8012%
2.选举陈佳先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,932,909,294股
占98.9140%
反对：15,930,193股
占0.5373%
弃权：16,270,881股
占0.5487%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：306,781,556股
占90.5007%
反对：15,930,193股
占4.6994%
弃权：16,270,881股
占4.7999%
3.选举刘元瑞先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,944,874,133股
占99.3175%
反对：3,926,654股
占0.1324%
弃权：16,309,581股
占0.5500%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：318,746,395股
占94.0303%
反对：3,926,654股
占1.1584%
弃权：16,309,581股
占4.8113%
4.选举李俊喜先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,883,489,627股
占97.2473%
反对：65,344,360股
占2.2038%
弃权：16,276,381股
占0.5489%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：257,361,889股
占75.9219%
反对：65,344,360股
占19.2766%
弃权：16,276,381股
占4.8015%
5.选举陈华军先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,937,873,861股
占99.0814%
反对：10,965,226股
占0.3698%
弃权：16,271,281股
占0.5488%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：311,746,123股
占91.9652%
反对：10,965,226股
占3.2347%
弃权：16,271,281股
占4.8000%
6.选举黄雪强先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,937,869,961股
占99.0813%
反对：10,965,226股
占0.3698%
弃权：16,275,181股
占0.5489%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：311,742,223股
占91.9641%
反对：10,965,226股
占3.2347%
弃权：16,275,181股
占4.8012%
7.选举陈文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,931,428,488股
占98.8641%
反对：17,372,698股
占0.5859%
弃权：16,309,182股
占0.5500%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：305,300,750股
占90.0638%
反对：17,372,698股
占5.1250%
弃权：16,309,182股
占4.8112%
8.选举赵海涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,937,894,561股
占99.0821%
反对：10,952,026股
占0.3694%
弃权：16,263,781股
占0.5485%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：311,766,823股
占91.9713%
反对：10,952,026股
占3.2309%
弃权：16,263,781股
占4.7978%
（六）《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
本议案为逐项表决议案，采取累积投票制，所有子议案均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过，朱启贵先生、徐信忠先生、李新天先生、全怡女士、代昀昊先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
1、选举朱启贵先生为公司第十一届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,938,674,389股
占99.1084%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：312,546,651股
占92.2014%
2、选举徐信忠先生为公司第十一届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,938,670,840股
占99.1083%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：312,543,102股
占92.2003%
3、选举李新天先生为公司第十一届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,938,668,705股
占99.1082%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：312,540,967股
占92.1997%
4、选举全怡女士为公司第十一届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,938,668,764股
占99.1082%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：312,541,026股
占92.1997%
5、选举代昀昊先生为公司第十一届董事会独立董事
参加表决的股数为：2,965,110,368股，意见如下：
同意：2,876,587,925股
占97.0145%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：338,982,630股，意见如下：
同意：250,460,187股
占73.8858%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所陈婷、熊昕出席了本次会议并发表如下法律意见：本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-096
长江证券股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事书面同意，公司第十一届董事会第二次会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于2025年12月9日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2025年12月9日在武汉以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事14人，13位董事亲自出席会议并行使表决权，副董事长陈佳因工作原因无法亲自出席会议，授权董事陈文彬代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长刘正斌主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任公司总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任刘元瑞先生为公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘元瑞先生简历见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本议案，并向董事会提出建议。
（二）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任陈水元先生为公司副总裁兼财务总监，周纯先生为公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书，陈进先生为公司副总裁，王承军先生为公司副总裁，潘进先生为公司首席信息官，李庚先生为公司副总裁，黄太进先生为公司总审计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本议案，并向董事会提出建议。其中，关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，公司第十一届董事会聘任黄育文先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。黄育文先生简历见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附件
简 历
刘元瑞，男，1982年出生，中共党员，管理学硕士，现任公司党委副书记、董事、总裁、董事会战略与ESG委员会委员和风险管理委员会委员；长江证券国际金融集团有限公司董事会主席，长信基金管理有限责任公司董事长，长江证券承销保荐有限公司监事会主席，中国证券业协会第七届理事会理事，中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员、发展战略委员会委员，深圳证券交易所战略发展委员会委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证券股份有限公司副总裁，长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事。
刘元瑞先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
陈水元，男，1969年出生，高级管理人员工商管理硕士，会计师，经济师。现任长江证券股份有限公司副总裁兼财务总监；兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委员。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、首席风险官、合规负责人，长江证券承销保荐有限公司董事，长信基金管理有限责任公司监事。
陈水元先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
周纯，男，1976年出生，中共党员，法学硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书；兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。曾任长江证券有限责任公司法律合规部合规管理岗，长江证券股份有限公司法律合规部副总经理、质量控制总部总经理、总裁助理，长江证券创新投资（湖北）有限公司监事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长江成长资本投资有限公司董事长。
周纯先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。周纯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
陈进，男，1978年出生，中共党员，经济学硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、衍生品业务部总经理；兼任长江证券创新投资（湖北）有限公司董事长、中国证券业协会固定收益专业委员会委员。曾任长江证券股份有限公司研究所行业研究员，固定收益总部交易员、投资经理、总经理助理、副总经理，债券投资部总经理。
陈进先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
王承军，男，1972年出生，中共党员，经济学硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、战略客户部总经理；兼任长江证券承销保荐有限公司董事长、董事会秘书，武汉股权托管交易中心董事，中国证券业协会投资银行专业委员会委员，上海证券交易所战略发展委员会委员。曾任国泰证券股票承销与发行项目经理，华夏证券股票承销与发行高级业务董事，江南证券股票承销与发行部门经理，中国建银投资证券股票承销与发行执行总经理，齐鲁证券股票承销与发行董事总经理，长江证券承销保荐有限公司董事、总裁。
王承军先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
潘进，男，1978年出生，九三学社社员，工商管理硕士。现任长江证券股份有限公司首席信息官、信息技术总部总经理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公司首席信息官，长江证券承销保荐有限公司首席信息官，长江证券国际金融集团有限公司信息技术总监，中国证券业协会证券科技专业委员会委员，上海证券交易所科技发展委员会委员，证券期货业金融科技研究中心专家顾问，证标委WG41、WG42工作组专家委员。曾任长江证券股份有限公司信息技术总部技术支持岗、规划研发岗。
潘进先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
李庚，男，1981年出生，中共党员，工商管理和应用金融硕士，现任公司副总裁、办公室总经理、战略管理部总经理；长江证券创新投资（湖北）有限公司监事、长江证券承销保荐有限公司监事。曾任营销管理总部渠道业务部主管、孝感营业部总经理、互联网金融部总经理、金融产品中心总经理。
李庚先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
黄太进，男，1972年出生，中共党员，在职管理学博士，现任公司总审计师。曾任共青团郧县委员会书记，丹江口市人民政府党组成员、副市长，中共丹江口市委常委、政法委书记，湖北省人民政府政务督查室副主任（正处级），湖北省人民政府办公厅秘书五处处长，长江证券股份有限公司党委委员、纪委书记。
黄太进先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
黄育文，男，1982年出生，中共党员，本科，现任公司证券事务代表、董事会秘书室副总经理；曾任公司董事会秘书室助理经理、高级经理、助理总经理、证券事务代表。
黄育文先生符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。
董事会秘书周纯先生通讯方式：
办公电话：027-65799866
传真：027-85481726
电子邮箱：zhouchun@cjsc.com
证券事务代表黄育文先生通讯方式：
办公电话：027-65799866
传真：027-85481726
电子邮箱：huangyw@cjsc.com
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-095
长江证券股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事书面同意，公司第十一届董事会第一次会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于2025年12月9日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2025年12月9日在武汉以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事14人，13位董事亲自出席会议并行使表决权，副董事长陈佳因工作原因无法亲自出席会议，授权董事陈文彬代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长刘正斌主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及《公司章程》的规定，会议选举刘正斌先生为公司第十一届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘正斌先生简历详见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二）《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及《公司章程》的规定，会议选举陈佳先生为公司第十一届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。陈佳先生简历详见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（三）《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》以及《公司章程》等规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、风险管理委员会、审计委员会以及薪酬与提名委员会四个专门委员会。依据各专门委员会职责，结合各位董事的专业特长，会议选举公司第十一届董事会各专门委员会主任委员及成员名单如下：
1、战略与ESG委员会
主任委员：刘正斌
委 员：陈 佳、刘元瑞、李俊喜、陈华军
2、风险管理委员会
主任委员：陈华军
委 员：刘元瑞、黄雪强、赵海涛
3、审计委员会
主任委员：全 怡
委 员：陈文彬、徐信忠、代昀昊、粟钹轶
4、薪酬与提名委员会
主任委员：李新天
委 员：刘正斌、陈 佳、朱启贵、代昀昊
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附件
简 历
刘正斌，男，1972年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长，董事会战略与ESG委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长，湖北省铁路建设领导小组办公室主任（副厅长级），湖北省发改委党组成员、副主任。
陈佳，男，1982年出生，高级管理人员工商管理硕士。现任公司副董事长、董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与提名委员会委员，新理益集团有限公司副董事长。曾任上海硕鼎企业管理咨询有限公司顾问，上海康健广告传媒有限公司总经理助理，新理益地产投资股份有限公司总经理，湖北匡时文化艺术股份有限公司法人代表董事长，国华人寿保险股份有限公司人事行政部总经理、投资总监兼资产管理中心不动产投资事业部总经理、监事长。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-093
长江证券股份有限公司
关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第三届职工代表大会第四次会议，本次大会应到代表220人，实到代表218人。大会选举粟钹轶女士为公司第十一届董事会职工代表董事，其任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附件
简 历
粟钹轶，女，1986年出生，中共党员，管理学硕士，现任公司职工董事、董事会审计委员会委员、人力资源部副总经理。曾任公司人力资源部干部管理岗，长江期货股份有限公司总裁助理、营销管理总部总经理，长江证券承销保荐有限公司董事。
粟钹轶女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。