万集科技（300552）修订13项治理制度 4项核心制度待股东大会审议
北京万集科技股份有限公司（证券代码：300552，简称“万集科技”）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。为适应最新法律法规要求并结合公司实际运营需要，公司拟对13项内部治理制度进行修订，其中4项核心制度需提交股东大会审议。
据公告披露，本次制度修订主要依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，并结合公司经营管理实际情况开展，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。
| 序号 | 制度名称 | 附注 | 是否需股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《重大信息内部报告制度》 | ||
| 13 | 《子公司(全资、控股、参股)管理制度》 | 修订 | 否否 |
从修订清单来看，本次调整覆盖公司治理多个关键领域，包括经营管理层工作规范（如《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》）、资金与投资管理（如《募集资金管理办法》《对外投资管理办法》）、风险控制（如《对外担保管理制度》）、信息披露与投资者关系（如《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》）等。其中，《重大信息内部报告制度》未标注“修订”附注，《子公司(全资、控股、参股)管理制度》的“是否需股东大会审议”栏显示为“否否”，具体修订细节需以公司披露文件为准。
董事会审议结果显示，上述13项制度修订均获董事会通过。其中，《募集资金管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》（序号3-6）共4项核心制度因涉及公司重大经营管理规则，尚需提交公司股东大会审议；其余9项制度则无需提交股东大会，修订程序已基本完成。
公司表示，本次修订后的各项制度具体内容已同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，投资者可登录查阅详细条款。备查文件包括《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》等。
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