12月9日，河北世昌汽车部件股份有限公司（证券简称：世昌股份，证券代码：920022）发布第二届董事会第十二次会议决议公告。公司于2025年12月8日召开的董事会会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将旗下新能源高压油箱二期项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

会议召开及出席情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月8日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长高士昌主持，高级管理人员列席。会议通知已于2025年12月5日以书面方式发出，召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

出席董事方面，本次会议应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人，出席人数符合法定要求。其中，董事高士昌、高永强、欧伟胜、王文肖、周秋香因个人原因以通讯方式参与表决。

议案审议详情

在本次会议中，《关于公司部分募投项目延期的议案》获得全票通过，具体表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票。

据了解，本次延期的募投项目为“浙江星昌汽车科技有限公司年产60万台新能源高压油箱项目（二期）”。公司明确表示，本次延期不改变该募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式，仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，延期后该项目的预定可使用状态日期为2026年6月30日。

公告同时披露，该议案在提交董事会审议前，已先后经公司第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。东北证券股份有限公司作为公司的保荐机构，已就此事项出具了《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

此外，因该议案不涉及关联交易，无需相关董事回避表决；根据相关规定，该议案亦无需提交公司股东大会审议。

备查文件说明

本次董事会会议的备查文件包括《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事第二次专门会议决议》《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》及《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

关于募投项目延期的具体原因及后续安排，公司将在同日披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2025-138）中详细说明，投资者可登录北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）查阅。

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