浙江新柴股份有限公司（证券简称：新柴股份，证券代码：301032）于2025年12月8日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。本次修订涉及公司治理结构重大调整，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并同步对22项公司管理制度进行修订或制定，其中8项需提交股东大会审议。

章程修订：取消监事会，审计委员会承接监督职能

公告显示，为进一步完善公司规范运作水平，结合新《公司法》及配套规则要求，公司拟对《公司章程》进行系统性修订。核心调整包括：不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止；将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”相关条款，其他条款中“监事会”表述修改为“审计委员会”。

此外，章程修订还涉及法定代表人条款调整，明确“代表公司执行公司事务的董事为法定代表人”，董事长为执行事务董事，由董事会选举产生；新增法定代表人责任条款，规定法定代表人因执行职务造成他人损害的，公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿。同时，章程对股份发行、股东权利义务、董事会职权、对外担保、关联交易等条款也进行了适应性修订。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权其在议案通过后办理工商变更登记及章程备案，最终内容以市场监督管理部门核准为准。修订后章程全文已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22项管理制度同步修订，8项需经股东大会审议

为配合章程修订，公司同步对现有管理制度进行梳理，共计修订18项制度、新制定4项制度，具体如下：

公告指出，上述第1-8项制度修订需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过后即可实施。相关制度全文已同步披露于巨潮资讯网。

后续安排：股东大会授权董事会办理相关事宜

公司表示，本次章程及管理制度修订是为适应新《公司法》及监管规则要求，进一步优化公司治理结构，提升决策效率与监督效能。董事会将按照相关规定，及时召集临时股东大会审议上述议案。

市场分析人士认为，新柴股份此次治理结构调整，将监事会职能并入董事会审计委员会，有助于减少治理层级、提升决策效率，同时通过强化审计委员会独立性（要求独立董事占多数且由会计专业人士担任召集人），可确保监督职能有效发挥。后续需关注股东大会审议结果及制度落地后的实际运行效果。

备查文件包括第七届董事会第十一次会议决议及相关制度文件。

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