深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告_商业

创始人

2025-12-09 03:15:43

0次

证券代码：002811 证券简称：郑中设计公告编号：2025-077

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

根据公司的生产经营和业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元综合授信，该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过一年。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年12月8日