有棵树科技股份有限公司（证券代码：300209，证券简称：有棵树）于2025年12月8日发布公告称，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订并对39项公司治理制度进行优化调整，相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《公司章程》修订：拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接

公告显示，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范运作机制，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订的核心内容为“不再设置监事会”，原监事会职权将由董事会审计委员会行使。据此，《有棵树科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》中与监事会相关的条款及配套制度也将同步修订。

公司董事会提请股东会授权管理层办理《公司章程》工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止，最终变更内容以市场监督管理部门核准版本为准。本次章程修订事项需提交股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

39项公司治理制度优化：修订23项、制定10项、废止6项

为进一步提升公司治理水平，公司同步对39项内部治理制度进行系统性优化，具体包括修订23项、制定10项、废止6项，涵盖股东会议事、董事及高管管理、关联交易、信息披露等多个领域。其中，需提交股东大会审议的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项，其余30项经董事会审议通过即可生效。

公告提示

公司表示，本次《公司章程》修订及公司治理制度优化，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率与合规水平。相关修订后的《公司章程》及39项公司治理制度文件已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者可查阅详细内容。

备查文件包括第七届董事会第四次会议决议及深交所要求的其他文件。公司将按照相关规定及时披露后续股东会审议情况，敬请投资者关注。

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