2025年12月9日，安徽新力金融股份有限公司（证券代码：600318，证券简称：新力金融）发布第九届监事会第十九次会议决议公告。公告显示，公司于2025年12月8日以现场方式召开该次监事会会议，由监事会主席刘洋主持，会议审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于增加公司2025年度担保额度预计暨增加担保对象的议案》两项重要议案，上述议案均需提交公司股东大会审议。

会议召开情况

公告披露，新力金融第九届监事会第十九次会议通知于2025年12月1日以书面文件及微信方式发出，会议于2025年12月8日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开和表决程序合法有效。

审议通过两项关键议案

拟取消监事会并修订公司章程

会议审议通过的第一项议案为《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。公告指出，该议案涉及公司治理结构的重大调整，拟取消监事会，并同步对公司经营范围进行增加，相应修订《公司章程》及部分治理制度。具体修订内容可详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金融股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。

该议案的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。由于涉及公司章程修订及治理结构调整，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

增加2025年度担保额度及担保对象

第二项议案为《关于增加公司2025年度担保额度预计暨增加担保对象的议案》。公告显示，为满足公司及下属子公司业务发展需要，公司拟对2025年度担保额度进行追加预计，并增加新的担保对象。具体担保额度调整情况及新增担保对象信息，可参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安徽新力金融股份有限公司关于增加2025年度担保额度预计暨增加担保对象的公告》（公告编号：临2025-045）。

该议案的表决结果同样为：同意3票，反对0票，弃权0票。作为涉及公司对外担保的重要事项，该议案亦需提交公司股东大会审议。

后续安排

新力金融表示，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时组织召开股东大会，对上述两项议案进行审议。有关股东大会的具体召开时间、地点及审议事项等细节，公司将另行发布公告予以披露。

本公司监事会及全体监事保证本次会议决议公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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