新天地药业股份有限公司（证券代码：301277，简称“新天地药业”）于2025年12月6日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了关于变更注册资本、调整公司治理结构、修订《公司章程》及制定/修订/废止部分治理制度的多项议案。公司表示，此举旨在进一步提升规范运作水平，完善治理结构，适应法律法规最新要求。

注册资本随权益分派增至3.92亿元

公告显示，公司2024年年度权益分派方案已实施完成。具体来看，以2024年12月31日总股本280,056,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利112,022,400元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计转增112,022,400股。

权益分派实施后，公司总股本由280,056,000股变更为392,078,400股，注册资本相应由280,056,000元调整为392,078,400元（即3.92亿元）。

治理结构重大调整：取消监事会，审计委员会承接职权

公司治理结构将迎来重大变革。根据公告，为符合《公司法》《证券法》及创业板上市规则等最新规定，结合公司实际情况，新天地药业决定不再设置监事会，原《监事会议事规则》相应废止。监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

此次调整后，公司第六届监事会主席胥和平、监事刘长春、职工代表监事武卫东所担任的监事职务将自然免除。公告强调，在股东会审议通过取消监事会事项前，第六届监事会仍将继续履行监督职能。

同时，公司董事会席位结构同步调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，该职工代表董事将由职工代表大会选举产生。

《公司章程》同步修订，多项条款更新

鉴于注册资本变更及治理结构调整，公司对《公司章程》进行了系统性梳理与修订，主要修改内容包括：

此外，章程中关于股东会职权、董事会职权、董事义务等条款也进行了相应调整，例如删除原条款中涉及“监事”“监事会”的表述，明确审计委员会在监督、财务信息审核等方面的职责。

34项治理制度更新，8项需股东会审议

公司同时对部分治理制度进行了制定、修订或废止。具体来看，废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等27项制度，新增《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《市值管理制度》等7项制度，合计涉及34项制度。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等前8项制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》及相关治理制度全文已在巨潮资讯网披露。

新天地药业表示，本次系列调整是公司完善治理结构、提升规范运作水平的重要举措，符合公司长期发展战略。相关议案尚需提交公司股东会审议，具体时间将另行通知。

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