杭州天元宠物用品股份有限公司（证券代码：301335，证券简称：天元宠物）于2025年12月8日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了包括变更注册资本、修订《公司章程》在内的五项议案。会议出席股东及代表合计持有公司60.35%的表决权股份，各项议案均以高比例赞成票获得通过，其中涉及公司治理结构调整的特别决议事项通过率超99.9%。

会议召开与出席情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于12月8日14:30在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室举行，网络投票同步通过深交所交易系统及互联网投票系统进行。会议由公司董事会召集，董事长薛元潮主持，全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席或列席。

会议出席情况显示，本次股东大会共有117名股东及授权代表参与表决，代表股份76,583,156股，占公司有表决权股份总数的60.3479%。其中，中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）108人，代表股份292,960股，占公司总股本的0.2309%。现场投票股东9人，代表股份76,290,196股（占比60.1170%）；网络投票股东108人，代表股份292,960股（占比0.2309%）。

多项议案高票通过 治理结构优化获股东认可

本次股东大会审议的五项议案涵盖公司注册资本变更、章程修订、议事规则调整及高管薪酬制度等重要事项。其中，前三项议案作为特别决议事项，均获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过；普通决议事项亦以绝对优势获得通过。具体表决结果如下：

中小投资者表决情况显示，五项议案的同意比例介于71.94%至78.26%之间，其中《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》获中小股东78.26%的支持率，反映出市场对公司治理优化举措的广泛认可。

律师见证：会议程序合法有效

浙江六和律师事务所律师叶乃涛、汪兴龙对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决结果真实有效。

本次股东大会通过的相关议案将对公司完善治理结构、优化决策机制产生积极影响。公司后续将按照规定办理注册资本变更及章程备案等相关手续，并及时履行信息披露义务。备查文件包括本次股东大会决议及律师见证意见书。

（完）

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