12月5日，杭州先锋电子技术股份有限公司（证券简称：先锋电子，证券代码：002767）召开2025年第二次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》等多项核心议题，所有议案均获高比例赞成票通过，彰显股东对公司治理优化举措的高度认可。

会议召开及出席情况

本次股东会于2025年12月5日下午14:00在公司位于浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号的24层会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统开放网络投票通道。会议由公司董事会召集，董事长石义民先生主持，严格遵循《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，程序合法合规。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计129人，代表有表决权股份26,492,922股，占公司有表决权股份总数的17.6619%。其中，现场出席股东及代表5人，代表股份26,289,072股（占比17.5260%）；网络投票股东124人，代表股份203,850股（占比0.1359%）。公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议，上海市锦天城律师事务所朱彦颖、李勤芝律师对会议进行全程见证并出具法律意见书，确认会议表决程序及结果合法有效。

核心议案高票通过，公司治理架构进一步优化

本次股东会的核心议题聚焦公司治理结构完善，审议通过的议案涵盖董事会席位调整及多项基础管理制度的修订与废止，具体表决结果如下：

《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

作为特别决议议案，该议案需经与会股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，同意股份26,472,472股，占出席股东表决权总数的99.9228%；反对6,650股（0.0251%），弃权13,800股（0.0521%），远超通过门槛。其中，中小投资者表决同意240,000股，占出席中小股东所持股份的92.1482%，反映中小股东对董事会扩容方案的广泛支持。

《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》

该议案包含10项子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心管理制度的修订及《监事会议事规则》的废止，各子议案表决结果如下：

上述子议案均以超过99.8%的同意率获得通过，体现股东对公司治理制度与时俱进、提升决策效率的一致认同。其中，《监事会议事规则》的废止及相关制度的修订，预计将进一步理顺公司内部治理流程，强化合规管理能力。

法律意见：会议程序合法有效

上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书认为，先锋电子本次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

本次股东会的顺利召开及相关议案的高票通过，标志着先锋电子在优化治理结构、完善内控体系方面迈出重要一步。董事会席位的增加预计将为公司引入更多专业力量，提升决策科学性；而治理制度的系统性修订则有助于进一步夯实合规基础，为公司长期稳健发展提供制度保障。市场将持续关注公司后续董事会成员选举及相关制度的落地执行情况。

（完）

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