证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-080

大千生态环境集团股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举段力平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》，公司董事会战略委员会由董事长担任召集人，故自段力平先生正式当选公司董事长之日起，同时担任第五届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。段力平先生将不再担任公司副董事长职务。

截至本公告披露日，段力平先生未持有公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

段力平先生简历：

段力平先生：1957年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，河海大学水文学及水资源专业博士毕业。曾任南昌工程学院教授、南昌百胜电子有限公司总经理、南昌泰通电子有限公司总经理、南昌凯胜电子有限公司总经理；2021年1月创立重庆易宏电子有限公司，并担任监事至今；2024年12月至2025年12月担任本公司副董事长。

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-081

大千生态环境集团股份有限公司

关于终止出售房产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，拟向关联方范荷娣女士出售其持有的南京市鼓楼区上海路195号房产，交易金额为1,028.59万元（含税）。详见2025年4月30日披露的《大千生态关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。截至本公告披露日，该房产过户手续尚未完成。

公司于2025年12月5日召开了第五届董事会第八次独立董事专门会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止出售房产暨关联交易的议案》，拟终止上述关联交易事项，具体情况如下：

一、本次终止关联交易的情况

因该房产前次交易时间较久，本次转让过户需先行完成重新测绘等相关手续的办理，周期较长，最终过户手续办理完成时间暂无法确定。经双方协商一致，拟终止本次关联交易，并签署《〈房屋买卖合同〉之终止协议》，并于终止协议签署之日起的三个月内，将范荷娣女士已支付的购房预付款退还至其指定的银行账户。

二、本次终止关联交易事项对公司的影响

本次终止出售房产事项不会对公司财务状况和经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-082

大千生态环境集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年12月2日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2025年12月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由副董事长段力平先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中以通讯方式出席董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司董事会选举段力平先生为公司第五届董事会董事长，同时担任第五届董事会战略委员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-080）。

2、审议通过《关于终止出售房产暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于终止出售房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年12月5日