证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-087

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会

2025年第13次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第13次临时会议通知已于2025年12月1日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年12月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。董事长傅亮先生因行程原因无法现场主持本次现场董事会，经过半数以上董事推举，本次会议由董事艾静女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

（表决结果：公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决）

本议案直接提交股东会审议。

2、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司总经理的公告》。

（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过《关于免去公司内审中心总经理的议案》

根据公司发展战略及运营管理需要，免去施梅女士内审中心总经理职务，免职后施梅女士继续担任公司其他职务。

（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案无需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2025年第5次临时股东会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第5次临时股东会的通知》。

（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-088

茂硕电源科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

一、保险具体情况

1、投保人：茂硕电源科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员

3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币1亿元（具体金额以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）

6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东会审议通过该议案之日起三年。

二、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会2025年第13次临时会议分别审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年第5次临时股东会审议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-089

茂硕电源科技股份有限公司

关于解聘公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第六届董事会2025年第13次临时会议，审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》。根据公司经营管理工作需要，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘袁红波先生的总经理职务。

袁红波先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

截至本公告披露日，袁红波先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-090

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2025年第5次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第5次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第13次临时会议审议通过，关联董事均已回避表决。详情请参阅公司于2025年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2025年第13次临时会议决议公告》等相关公告。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，第1项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2025年12月17日17:00前到达本公司为准）

2、登记时间：2025年12月16日至12月17日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东会”字样）

4、会议联系方式：

邮编：518108 传真：0755-27659888

会议联系人：刘悦

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yue.liu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会2025年第13次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2025年第5次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日