强达电路拟变更注册地址并修订章程 取消监事会扩容董事会至8人
深圳市强达电路股份有限公司（证券代码：301628，证券简称：强达电路）于2025年12月5日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，公司治理结构及组织架构有望迎来重大调整。
注册地址变更为“一照多址”企业
公告显示，因经营管理实际需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，将注册地址由“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401”变更为“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401（一照多址企业）”，并同步修订《公司章程》相应条款。本次变更最终以工商登记机关核准内容为准。
公司章程修订聚焦治理结构优化
为进一步完善公司治理结构，结合现行法律法规及公司实际情况，本次《公司章程》修订涉及多项核心内容，包括取消监事会、调整董事会席位、明确审计委员会职权等。
取消监事会，审计委员会承接相关职权
根据公告，公司拟由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现任监事将不再担任监事职务，履职至股东会审议通过取消监事会及相关事项止。《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
董事会席位扩容至8人，增设职工代表董事
公司拟将董事会成员人数由6名增加至8名，具体调整为：非独立董事由4名增加至5名（增设1名职工代表董事），独立董事由2名增加至3名。职工代表董事将通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司章程核心条款修订对比
| 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|
| 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401 | 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401（一照多址企业） |
| 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2人 | 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名；设董事长1人 |
| 监事会行使《公司法》规定的监事会职权 | 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》废止 |
| 股东会审议提案时，监事会有权提议召开临时股东会 | 股东会审议提案时，审计委员会有权提议召开临时股东会 |
| 董事、监事候选人名单由董事会、监事会等提名 | 非职工代表董事候选人名单由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东提名，职工代表董事由职工民主选举产生 |
后续安排
本次变更注册地址及修订《公司章程》事项已通过董事会审议，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续，最终内容以市场监督管理部门核准版本为准。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
- 第二届董事会第十一次会议决议；
- 《深圳市强达电路股份有限公司章程》。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
2025年12月5日
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