杭州和顺科技股份有限公司（证券代码：301237，简称“和顺科技”）于2025年12月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》。此次调整涉及公司治理结构重大变革，包括取消监事会、调整董事会席位设置，并同步修订多项核心管理制度，以适应最新法律法规要求，提升治理规范性。

《公司章程》修订：取消监事会，董事会审计委员会承接职权

公告显示，为全面落实新《公司法》及监管规则要求，和顺科技拟对《公司章程》进行重大修订，核心变化包括取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会承接行使；同时调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，该席位由公司职工代表大会选举产生。

此次章程修订涉及条款多达170余项，重点调整内容如下：

据了解，此次章程修订需经公司股东大会以特别决议方式审议通过，后续将办理工商变更登记及备案手续。

23项管理制度同步修订或新增，强化合规与内控

为配合《公司章程》修订，和顺科技对现有管理制度进行系统性梳理，共涉及23项制度的修订或新增，涵盖公司治理、决策流程、风险控制等关键领域。具体如下：

公告指出，上述制度修订及新增旨在进一步规范决策程序、强化信息披露、防范经营风险，确保公司治理与监管要求同步。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度需提交股东大会审议，其余制度由董事会审议通过即可实施。

后续安排：股东大会将审议关键议案

和顺科技表示，本次《公司章程》修改及部分管理制度修订事项，是公司根据新《公司法》及创业板上市规则等最新法规要求，结合公司实际情况作出的优化调整，有助于完善治理结构、提升决策效率。相关议案将提交公司股东大会审议，具体召开时间将另行通知。

市场分析认为，此次取消监事会并由审计委员会承接职权，是新《公司法》框架下上市公司治理结构调整的典型案例，有助于减少治理层级、提升监督效率；职工代表董事的引入则进一步强化了员工参与公司治理的权利，预计将对公司长期规范运作产生积极影响。

（完）

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