祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”）于2025年12月3日召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第四十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。此次修订主要基于新《公司法》及配套规则要求，结合公司总股本变动情况，对注册资本、治理结构、股东权利等核心条款进行调整，旨在进一步规范公司运作，提升治理水平。

注册资本显著提升 股份总数同步增加

公告显示，公司注册资本由修订前的20,413.8738万元增至26,538.0359万元，增幅约30%；对应股份总数由204,138,738股调整为265,380,359股，均为人民币普通股。这一变动反映了公司总股本的扩大，为后续业务发展和资本运作奠定基础。

治理结构优化：股东会取代股东大会 审计委员会承接监事会职权

此次修订根据新《公司法》要求，将原“股东大会”统一调整为“股东会”，“总经理”调整为“经理”，明确了“股东会是公司的权力机构”。更为关键的是，公司取消了监事会设置，将其职权全部由新增的“审计委员会”承接。

修订后，审计委员会作为董事会专门委员会，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘用会计师事务所等原监事会核心职责。这一调整进一步强化了董事会的监督职能，提升决策与监督的协同效率。

法定代表人条款细化 任职与辞任机制明确

针对法定代表人管理，修订后的章程明确“董事长为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人”，并新增辞任处理机制：“担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人；公司需在辞任之日起30日内确定新的法定代表人”。这一条款填补了原章程中法定代表人变更衔接的空白，保障公司治理连续性。

股东权利强化：查阅范围扩大 财务资助规则收紧

在股东权益保护方面，修订后章程显著扩大了股东查阅权范围，规定“连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证”，并明确公司拒绝查阅时需在15日内书面答复并说明理由。

财务资助条款则进一步规范，允许公司为他人取得本公司股份提供财务资助（员工持股计划除外），但累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且董事会决议需经全体董事三分之二以上通过。这一调整既满足公司激励机制需求，又防范财务风险。

利润分配政策优化 现金分红机制更明确

修订后的利润分配政策强调“现金分红优先”，要求公司“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”，并细化了差异化分红比例：成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，成长期或有重大支出时不低于20%。此外，允许年度股东会审议批准下一年中期分红条件及上限，增强利润分配的灵活性与透明度。

修订背景与意义

此次章程修订是祥鑫科技响应新《公司法》及监管要求的重要举措，通过优化治理结构、强化股东权利、规范运作机制，进一步提升公司治理水平。公司表示，修订后的章程将更好地平衡股东、公司与债权人利益，为长期稳健发展提供制度保障。相关修订事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。