12月3日，*ST清研（证券代码：301288）2025年第三次临时股东大会以现场结合网络投票方式顺利召开。会议审议通过了续聘会计师事务所、修订公司章程及多项内部治理制度等议案，参与股东代表股份占公司有表决权股份总数的59.79%，各项议案均获超99%高比例通过，其中特别决议事项获三分之二以上表决权支持，彰显股东对公司治理规划的高度认可。

会议召开基本情况

本次股东大会于2025年12月3日召开，现场会议设在广东省深圳市南山区深圳清华大学研究院五楼会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行。会议由公司董事会召集，董事长兼总经理刘淑杰主持，全体董事、监事、高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席。

会议出席情况显示，共有27名股东通过现场及网络参与表决，代表股份63,577,584股，占公司有表决权股份总数的59.7933%。其中，现场投票股东2人，代表股份23,094,269股（占比21.7197%）；网络投票股东25人，代表股份40,483,315股（占比38.0737%）。中小股东参与度为2.2651%，20名中小股东通过网络投票代表股份2,408,500股。

议案审议表决结果

本次会议逐项审议并高票通过了7项议案，涵盖审计机构续聘、公司章程修订及5项内部制度修订。具体表决结果如下：

从表决数据看，除《董事会议事规则》《独立董事工作制度》议案出现500股反对票外，其余议案反对票均为0，弃权股份占比最高不超过0.2156%。中小股东对各项议案的同意率均超94%，与整体股东表决趋势一致。值得注意的是，《公司章程》修订及5项制度修订议案作为特别决议事项，均获出席股东有效表决权的三分之二以上通过，符合监管要求。

律师见证意见

北京市中伦（深圳）律师事务所陈元婕、郭子威律师对本次股东大会进行见证，认为会议的召集人资格、召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次股东大会的召开进一步完善了公司治理结构，为后续规范运作奠定基础。公司表示，将严格按照审议通过的制度开展经营管理，切实维护股东及公司利益。

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