12月3日，江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513，简称“联环药业”）发布第九届董事会第十九次临时会议决议公告。会议于2025年12月2日以通讯方式召开，9名董事全部出席并参与表决，审议通过了修订公司章程、续聘会计师事务所、制定修订部分治理制度及提请召开临时股东会等多项议案，相关事项将按程序提交公司股东会审议。

会议召集与召开情况

公告显示，本次董事会通知于2025年11月25日以电子邮件形式发出，由公司董事长钱振华主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席人数符合《公司章程》规定，召集与通知程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求，会议合法有效。

多项议案获全票通过

修订《公司章程》并提交股东会

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司表示，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等最新法律法规，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相关条款进行修订，以进一步完善公司治理结构。该议案需提交公司股东会审议，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。具体修订内容可查阅上海证券交易所网站披露的《联环药业关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。

制定和修订部分治理制度

为适应最新监管要求，董事会审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意公司根据法律法规及规范性文件，结合实际制定和修订部分内部治理制度，以提升公司规范化运作水平。其中部分制度需提交股东会审议，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。

续聘会计师事务所 年度审计费用合计95万元

会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据董事会审计委员会建议，公司决定继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计报表审计、内部控制有效性审计服务机构，聘期一年。具体服务内容及费用如下：

该议案需提交股东会审议，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司表示，中汇会计师事务所具备专业胜任能力，能够满足公司审计工作需求，续聘有利于保障审计工作的连续性和稳定性。

提请召开2025年第四次临时股东会

为审议上述需股东会表决的事项，董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。公司拟于2025年12月22日14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开该临时股东会，具体会议安排详见公司在上海证券交易所网站披露的《联环药业关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091），表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

联环药业主营医药产品研发、生产与销售，此次董事会多项议案的审议旨在进一步完善公司治理体系，保障合规运营。市场分析认为，公司通过修订章程、优化治理制度等举措，将为长期稳健发展奠定基础，相关事项待股东会审议通过后将正式落地实施。

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