12月1日，河南神火煤电股份有限公司（证券简称：神火股份，证券代码：000933）召开第九届二十三次董事会会议，以现场结合视频方式审议通过多项重要议案，包括补充确认募集资金置换、向全资子公司增资10亿元及子公司对外增资等事项，全部议案均获董事一致表决通过。

会议召开情况

本次董事会于2025年12月1日召开，会议地点为河南省永城市东城区公司本部，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中5名独立董事以视频方式参会），会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

议案一：补充确认募集资金置换事项

为保障募投项目顺利推进，公司此前已使用自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项，此次董事会同意对该等款项以募集资金进行等额置换。公告明确，置换资金专项用于募投项目建设，不影响项目正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案已获公司独立董事2025年第三次专门会议及董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二：10亿元增资全资子公司，聚焦铝加工板块发展

为增强全资子公司神火新材料科技有限公司（下称“神火新材”）的资金实力，公司拟以现金方式向其增资10亿元。据了解，此次增资旨在满足神火新材产业发展需求，进一步做大做强公司铝加工板块，提升持续盈利能力和核心竞争力。该议案获全体董事一致同意，增资完成后神火新材资本实力将显著增强，为其业务拓展提供资金支撑。

议案三：子公司向参股公司增资1000万元

董事会同时审议通过神火新材对外增资事项。为支持参股公司河南莱尔新材料科技有限公司（下称“河南莱尔”）业务发展，神火新材将与广东莱尔新材料科技股份有限公司按持股比例共同向河南莱尔增资5000万元，其中神火新材出资1000万元。增资完成后，河南莱尔注册资本将由1亿元增至1.5亿元，各股东持股比例保持不变（神火新材仍持股20%）。此举将助力河南莱尔提升市场竞争力，进一步巩固行业地位。

议案表决情况

上述三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。神火股份表示，系列议案的落地将为公司募投项目推进、铝加工板块扩张及产业链协同发展提供有力支撑，符合公司长期战略规划及全体股东利益。相关议案详细内容已在《证券时报》《中国证券报》等指定媒体披露。

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